يتشرف مجلس إدارة شركة تأجير للتمويل (ش م ع ع) بدعوة المساهمين الأفاضل لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في يوم الأثنين الموافق24 مارس2014 تمام الساعة الثالثة مساءا وذلك في فندق انتر كونتينتال قاعة نزوى بهلا للنظر في جدول الأعمال التالي :
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013 والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013 والموافقة عليه .
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقةعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2013م .
4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة(12%)أي بمعدل 12 بيسه لكل سهم والموافقة عليه .
5- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة (5%) من رأس المال (أي بمعدل 5 أسهم لكل 100سهم) والموافقة عليه ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من (237.000.000) سهم إلى ( 248.850.000 ) سهم .
6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة والذي تقاضاه أعضاء مجلس الإدارة عن السنة الماليةالمنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق) .
7- دراسة مقترح توزيع مكافات على أعضاء المجلس الإدارة والتي تبلع45.500 ألف ريال عماني والموافقة عليه وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
8- احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 ( حسب المرفق ).
9- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية ستنتهي ة في 31 ديسمبر2014.
10- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 .
11- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30.000 ر.ع لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2014 والموافقة عليه.
12- انتخاب عضو مجلس الإدارة لملء المقعد الشاغر من المساهمين او من غير المساهمين فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد اقصاه يوم الخميس الموافق 20 مارس 2014ولن تقبل اية استمارة تقدم بعد ذلك واذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة ان يكون مالك لعدد (عشرة الاف سهم ) بتاريخ انعقاد الجمعية .
13- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2014 وتحديد اتعابه .
ووفقا النظام الأساسي للشركة يحق لاي مساهم ان يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة و الإيداع المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع. كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
في حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / محمد بن بدر بن هلال البوسعيدي على هاتف رقم 24839811 رئيس مجلس الإدارة مراقب الحسابات المستشار القانوني.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}