يتشرف مجلس إدارة شركة ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة ( ش.م.ع.ع ) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمزمع عقدهما في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأثنين الموافق 24/3/2014 في فندق حمدان بلازا في صلاله ، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
أولاً: الجمعية العامة غير العادية :
1- دراسة مقترح زيادة راس المال المصرح به من 20,000,000 ريال عماني إلى 50,000,000 ريال عماني والموافقة عليه ، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.
2- دراسة مقترح زيادة رأس المال المصدر من20,000,000 ريال عماني إلى21,860,481 ريال عماني عن طريق تحويل مبلغ 1,860,481 ريال عماني من علاوة الإصدار ، والموافقة عليه ، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك .
ثانياً: الجمعية العامة العادية السنوية :
1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.
3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
4- دراسة مقتـرح توزيع أرباح نقدية على المساهمين وذلك بنسبة 20.6976% من رأس المال بمعدل 20.6976 بيسة للسهم الواحد ( القيمة الأسمية للسهم 100 بيسة ) والموافقة عليه .
5- دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة 9.3024% من رأس المال بمعدل 9.3024 سهم لكل 100 سهم والموافقة عليه ، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة من 200,000,000 سهم إلى 218,604,810 سهم.
6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 153,800 ) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
8- إحاطة الجمعية العامة بالتعاملات التي أجرتها الشركة مـع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.
9- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م والموافقة عليها .
10- إحاطة الجمعية العامة بالتبرعـات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خـلال السنة الماليـة المنتهية في 31/12/2013م.
11- دراسة مقترح تخصيص مبلغ(100,000) ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 ، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه .
12- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 /12/2014م وتحديد أتعابه.
ملاحظة:-
وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .
وفي حالة وجود أي استفسار يرجى الاتصال بالفاضل / مدير الشؤون الإدارية على هاتف رقم 23295400.
ملاحظة هامة :- ستقوم ظفار الدولية للتنمية والاستثمار القابضة (ش.م.ع.ع ) بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يستلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين . لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للاستفسار عن أي مبالغ تكون مستحقة له.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}