يسرمجلس إدارة شركة المدينة للتأمين (ش.م.ع.ع) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الثالثة من مساء يوم الأربعاء الموافق 26/03/2014م وذلك في فندق انتركونتيننتال - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا- الجمعية العامة غير العادية:
البند الاول
الموافقة على تعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة (حسب المرفق).
البند الثاني
دراسة مقترح زيادة رأس المال المصدر من (16.666.667) ريال عماني إلى (17.500.000) ريال عماني عن طريق تحويل مبلغ (833,333) ريال عماني من علاوة الاصدار والموافقة عليه، وتعديل النظام الأساسي تبعاً لذلك.(حسب النشرة التوضيحية المرفقة).
ثانيا - الجمعية العامة العادية السنوية :
البند الأول
دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013 والموافقة عليه.
البند الثاني
دراسة تقريرتنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013والموافقة عليه.
البند الثالث
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
البند الرابع
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة (5%) من رأس المال المصدر أي بمعدل ((5)) بيسة لكل سهم عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه .
البند الخامس
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارةعن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية الحالية 2014 حسب المرفق.
البند السادس
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013( حسب المرفق).
البند السابع
تعيين أعضاء هيئة الرقابة الشرعية للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم (حسب المرفق)، والموافقة على اعتماد أتعابهم عن عام 2013 (حسب المرفق).
البند الثامن
المصادقة على بدل حضور جلسات أعضاء هيئة الرقابة الشرعية المدفوعة عة السنة المالية 2013م. (حسب المرفق)
البند التاسع
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي تنتهي في 31 ديسمبر 2014 وتحديد أتعابهم (حسب المرفق).
وفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصرالذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ هلال الراشدي على هاتف رقم: 22033731
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}