يسر مجلس إدارة البنك الأهلي ش.م.ع.ع. ("البنك") دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامه غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدهما في تمام الساعة 3:00 من مساء يوم الإثنين الموافق 24 مارس 2014م بفندق جراند حياة مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا : الجمعية العامة غير العادية
1. الموافقة على تخفيض عدد أعضاء مجلس الإدارة من (11) عضو إلى (9) أعضاء، وتعديل النظام الأساسي للبنك تبعاً لذلك. (حسب المرفق)
ثانيا : الجمعية العامة العادية السنوية
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 7.5% من رأس المال بمعدل (7.5 بيسه للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5. دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين وذلك بنسبة 2.5% من رأس المال بمعدل (2.5 سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه.
6. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق)
7. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 144,500ريال عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م والموافقة عليه.
8. الموافقة على تعيين أعضاء لجنة الرقابة الشرعية وتحديد بدل حضور الجلسات والمكافآت السنوية التي يتقاضاها الأعضاء. (حسب المرفق)
9. إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م.
10. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. (حسب المرفق).
11. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013م. ودراسة مقترح تخصيص مبلغ 100,000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م والموافقة عليه. (حسب المرفق).
12. تعيين مراقب الحسابات والمراقب الشرعي الخارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2014م وتحديد أتعابهم.
13. إنتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للبنك (من المساهمين أو من غير المساهمين).
فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك وتسليمها للبنك قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه يوم الأربعاء الموافق 19 مارس 2014 ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقاً للنظام الأساسي للبنك أن يكون مالكاً لعدد 5,000 سهم في تاريخ انعقاد الجمعية.
ووفقاً للنظام الأساسي للبنك يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ حبيب آل حميد على هاتف رقم 24577200 .
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}