يسر مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة ، والمقرر انعقاده في تمام الساعة الخامسة (05:00) من مساء يوم الخميس الموافق 27 مــارس 2014 وذلك بفندق هيلتون بصلاله، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي :-
1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه .
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على البيانات المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 .
4. دراسة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن السنة المنتهية في 31/12/2013م وذلك بنسبة 75% من رأس المال المدفوع أي بمعدل 75 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق) .
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 152.000 ريال عماني (مائة وإثنان وخمسون ألف ريال عماني) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 والموافقة عليه .
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013 (حسب المرفق) .
8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة عليها .
9. إحاطة الجمعية العامة بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م (حسب المرفق).
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 350.000 ريال عماني (ثلاثمائة وخمسون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 والموافقة عليه .
11. تعيين مراقب حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014 وتحديد أتعابهم .
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة ، ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العُمانيين ، كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع ، كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل .
وفي حالة وجود أي استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل / بابكر مصطفى محمد الحاج – المستشار القانوني للشركة على هاتف رقم: 23381612 محول (612).
ملاحظة هامة :
ستقوم شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع) بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}