"سيمبكورب صلالة" تدعو مساهميها لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية يوم 29 مارس 2014

يسر مجلس إدارة شركة سيمبكورب صلالة للطاقة والمياه (ش.م.ع.ع) ("الشركة") دعوة المساهمين في الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المزمع عقده في يوم السبت الموافق 29/3/2014م في تمام الساعة الرابعة مساء بقاعة الإجتماعات بفندق ستى سيسنز، مسقط وذلك للنظر في جدول الأعمال التالي :

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2013م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م.

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية بنسبة (7.8) % من راس المال (أي ما يعادل 78 بيسة لكل سهم) على المساهمين المسجلين في سجل الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة والإيداع كما في 01/04/2014م و الموافقة عليه.

دراسة مقترح تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية مرحلية بما لا يتجاوز نسبة (10%) من رأس المال المصدر من الحسابات المدققة للشركة بتاريخ 30 سبتمبر 2014 والموافقة عليه ، على أن يتم توزيع هذه الأرباح على المساهمين المسجلين في سجل الشركة لدى شركة مسقط للمقاصة و الايداع كما في 01/11/2014م.

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. (حسب القائمة المرفقة).

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي يبلغ (38500) ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م والموافقة عليه (حسب القائمة المرفقة).

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2013م ( حسب القائمة المرفقة).

8- دراسة مقترح تخصيص مبلغ =/ 42000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2014م .

9- تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في31/12/2014م وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أي إستفسار يرجى الإتصال بالفاضل/ ديفيد جاي، على هاتف رقم 97663098 (968+).