أعلنت شركة مسيعيد للبتروكيماويات القابضة عن جدول أعمال الجمعية العامة العادية للشركة التي ستنعقد في تمام الساعة الرابعة والنصف من عصر يوم الإثنين الموافق 16/2/2015 بفندق فريج لاسيجال.
وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني لهذا الاجتماع، سيعقد الاجتماع الثاني مساء يوم الأربعاء الموافق 4/3/2015 في نفس المكان والزمان، حيث سيتم مناقشة جدول الأعمال التالي :-
1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
2. سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة والأداء المالي للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والخطة المستقبلية للشركة.
3. سماع تقرير مراقب حسابات الشركة عن القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014.
4. مناقشة القوائم المالية الموحدة للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2014 والمصادقة عليها.
5. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بشأن توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2014 بواقع 1.10 ريال قطري للسهم الواحد وبما يمثل نسبة 11 % من القيمة الإسمية للسهم.
6. إبراء ذمة أعضاء مجلس إدارة الشركة عن المسؤولية عن أعمالهم خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2014 وتحديد أتعابهم عن عام 2014.
7. عرض تقرير حوكمة الشركة عن عام 2014.
8. تعيين مراقبي حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 وتحديد أتعابهم.
جدول أعمال اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
النظر في وإقرار التعديل المقترح إجراؤه على النظام الأساسي للشركة كالتالي:
المادة 22-2 (قبل التعديل):
بإستثناء مجلس الادارة الأول يتألف مجلس الادارة من عدد لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد على أحد عشر (11) عضواً، يتم تعيينهم جميعاً من قبل المساهم الخاص دون الحاجة للحصول على موافقة الجمعية العامة. يتخذ المساهم الخاص كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين لاستيفاء متطلبات المادة 23 ("أعضاء مجلس الإدارة المستقلين"). يعين المساهم الخاص الأشخاص المستعدين بصفة عضو مجلس إدارة مستقل لفترة لا تزيد عن ثلاثة (3) سنوات".
المادة 22-2 (بعد التعديل):
بإستثناء مجلس الادارة الأول يتألف مجلس الادارة من عدد لا يقل عن خمسة (5) أعضاء ولا يزيد على أحد عشر (11) عضواً، يتم تعيينهم جميعاً من قبل المساهم الخاص دون الحاجة للحصول على موافقة الجمعية العامة. في حال إذا ما ارتأي المساهم الخاص ملائمة إضافة أعضاء مستقلين، يتخذ المساهم الخاص كافة الخطوات المعقولة لضمان تعيين ثلث أعضاء مجلس الإدارة كأعضاء مستقلين لاستيفاء متطلبات المادة 23 ("أعضاء مجلس الإدارة المستقلين").
يعين المساهم الخاص الأشخاص المؤهلين بصفة عضو مجلس إدارة مستقل لفترة لا تزيد عن ثلاثة (3) سنوات".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}