دعى مجلس إدارة شركة عمان للإستثمارات والتمويل المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية الثانية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقررعقده يوم الثلاثاء الموافق 30/6/2015م في تمام الساعة الثالثة والنصف مساءاً وذلك في قاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:
الجمعية العامة غير العادية :
- دراسة مقترح تعديل بعض أحكام النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه .
الجمعية العامة العاديـــة :
- دارسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2015م والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2015م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2015م.
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (20%) من رأس المال أي بمعدل 20 بيسه لكل سهم عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2015م والموافقة عليه.
التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (164,400) ريال عمانى عن السنة المالية المنتهية فى 31/3/2015م والموافقة عليه.
إحاطة الجمعية بالتعاملات التى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية فى 31/3/2015م.
دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2016م والموافقة عليها.
إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31/3/2015م.
دراسة مقترح تخصيص مبلغ (25,000) ريال عمانى لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31/3/2016م والموافقة عليه.
دراسة مقترح كفالة دين إحدى الشركات التابعة والموافقة عليه.
تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهي فى 31/3/2016م وتحديد اتعابه.
إنتخاب عضو مجلس إدارة جديد لشغل المقعد الشاغر في المجلس (من المساهمين و غير المساهمين).
فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة إستمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الخميس الموافق 25/6/2015م ولن تقبل أية إستمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لسهم واحد على الاقل بتاريخ انعقاد الجمعية.
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضورالاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل. وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بـ: الفاضل/ ك. كنــان والفاضل/ عمـار الحـاج .على هاتف رقم 24817888 - 99377572.
ملاحظة هامة :
ستقوم شركات المساهمة العامة بإيداع المبالغ المستحقة للمساهمين والتى لم يتسلمها مستحقوها بعد إنقضاء سته اشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق امانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة شركة مسقط للمقاصة والإيداع (ش.م.ع.م) والكائنة بمنطقة مطرح التجارية مقابل بنك التنمية العماني للاستفسار عن أى مبالغ قد تكون مستحقة له .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}