دعى مجلس ادارة شركة اسمنت عمان (ش.م.ع.ع) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقدها في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الأحد الموافق 20 مارس 2016م بغرفة تجارة وصناعة عمان (قاعة مسقط) لمناقشة جدول الاعمال التالي:
1 - دراسة تقرير مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والموافقة عليه.
2 – دراسة تقرير تنظيم وادارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والموافقة عليه.
3 - دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الارباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية فى 31/12/2015.
4 – دراسة مقترح توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بنسبة 30 % من رأس المال أي ما يعادل (ثلاثون بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
5 – التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الادارة واللجان المنبثقة عنه التى تقاضاها اعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة. (حسب المرفق رقم 1 ).
6 - دراسة مقترح توزيع مكافآت على اعضاء مجلس الادارة بمبلغ 140 ألف ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والموافقة عليه.
7 – احاطـة الجمعيـة بالتعامـلات التـى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، (حسب المرفق رقم 2).
8 - دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهى في 31/12/2016م والموافقة عليها (حسب المرفق رقم 3).
9 - تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التى ستنتهى فى31/12/2016م وتحديد اتعابهم.
10- انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس الإدارة الجديد للشركة من المساهمين، فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 15/3/2016م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك .
ووفقا للنظام الأساسي للشركة فانه يشترط ان يكون المترشح مالكا لعدد (50000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الاقل.
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}