"صناعة مواد البناء" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية في 17 مارس 2016

دعى مجلس إدارة شركة صناعة مواد البناء والمقاولات ش.م.ع.ع المساهمين الكـرام لحضـور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده في تمام الساعـة الثالثة من مساء يـوم الخميس الموافق 17 مارس 2016م وذلك في مبنى الشركة الدولية للاستثمارات المالية القابضة – الطابق الثالث - مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م .

4- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضىاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة ( حسب المرفق ) .

إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م (حسب المرفق).

دراسة التعاملات التي ستجـريها الشركـة مــع الأطراف ذات العلاقة خلال السنـة الماليــة التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م والموافقة عليها (حسب الموفق ) .

إحاطة الجمعيـة بالتبـرعـات التـي صـرفت لدعـم خدمات المجتمـع خـلال السنـة الماليــة المنتهيــة فـي 31/12/2015م ( حسب المرفق ) .

دراسة مقترح تخصيص مبلغ 10,000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م والموافقة عليه ، وتفويض مجلس الإدارة التصرف في هذا المبلغ .تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م وتحديد أتعابهم .

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص أخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما ويجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .