دعى مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع. (الشركة) كافة المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غيرالعادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الإثنين الموافق 21 مارس 2016، في قاعة بهلاء نزوى، فندق إنتركونتيننتال، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولاً: أعمال الجمعية العامة غيرالعادية :
1. دراسة مقترح تعديل المواد 2 و 50 و 81 (رابعاً) من النظام الأساسي للشركة والموافقة عليه.
ثانياً: أعمال الجمعية العامة العادية السنوية :
1. دراسة تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة ولجنة التدقيق التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
5- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والبالغ قدرها 120000 ريال عماني والموافقة عليه.
6. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015.
7. دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 والموافقة عليها.
8. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة لتحديد وتوزيع أرباح مرحلية للمساهمين على فترتين، الفترة الأولى تكون خلال شهر يونيو 2016 بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنتهية في 30 أبريل 2016، والفترة الثانية خلال شهر ديسمبر 2016 بناء على الحسابات المالية المدققة للشركة للفترة المالية المنتهية في 31 أكتوبر 2016، وذلك بما لا يجاوز مجموعه خلال الفترتين المذكورتين عن 43% من رأس المال المصدر (أي 43 بيسة لكل سهم) اعتمادا على الأرباح المتوفرة خلال السنة المالية 2016.
9. تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.
ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}