"شل العمانية" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية في 22 مارس 2016

دعى مجلس إدارة شركة "شل العمانية للتسويق" ش.م.ع.ع جميع المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة مساء يوم الثلاثاء الموافق 22 مارس 2016م وذلك بقاعة مندلون ،فندق كراون بلازا مسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2015 والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقبي الحسابات والموافقة على القوائم المالية (الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م.

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية، وذلك بنسبة (106%) من رأس المال أي ما يعادل 106بيسه للسهم الواحد وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه والتي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016م (حسب المرفق ).

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ إجمالي و قدره 49,600 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015م والموافقة عليه.

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2015 والموافقة عليها (حسب المرفق).

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31-ديسمبر-2016والموافقة عليها (حسب المرفق ).

9 - تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2016 وتحديد أتعابهم.

وفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض أي مساهم آخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة .

ويجب، بالنسبة للشخص الطبيعي، أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب ، بالنسبة للشخص الإعتباري ، أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

وفي حالة رغبة أحد المساهمين في تعيين وكيل، يرجى تعبئة إستمارة التوكيل المرفقة وإيداعها في مقر شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع.