"البنك التجاري" يغيير موعد عموميته العادية وغير العادية الى 23 مارس 2016

أعلن البنك التجاري عن تغيير موعد اجتماع الجمعية العمومية العادية و غير العادية من 16 مارس 2016م، إلىيوم الاربعاء الموافق 23 مارس 2016 في تمام الساعة السادسة والنصف في برج البنك التجاري بلازا - الطابق 21، شارع المرخية - منطقة الدفنة، وذلك لمناقشة جدول أعمال كل منهما كما يلي:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية

1. سماع كلمة سعادة رئيس مجلس الإدارة وتقرير مجلس إدارة البنك عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015، والخطط المستقبلية للشركة.

2. سماع تقرير مراقب الحسابات عن البيانات المالية التي قدمها مجلس الإدارة عن السنة المنتهية المالية في 31/12/2015.

3. مناقشة البيانات المالية للسنة المنتهية في 31/12/2015، والتصديق عليها.

4. الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على السادة المساهمين بنسبة 30% من القيمة الإسمية للسهم، أي بواقع 3 ريال قطري لكل سهم.

5. إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015.

6. تحديد مكافآت أعضاء مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية 31/12/2015 واعتماد لائحة تنظيم وتحديد أسس احتساب المكافآت .

7. تعيين مراقب خارجي لحسابات البنك لعام 2016، وتحديد الأجر الذي يؤدى إليه.

8. الموافقة على إصدار برنامج عالمي يتضمن إصدار شهادات إيداع وأوراق تجارية أمريكية وأوروبية بعملات مختلفة على أن يتم إصدارهم من قِبل البنك مباشرة أو من قِبل شركة تابعة مملوكة للبنك بالكامل (الشركة ذات الغرض الخاص) أو من خلال تأسيس شركة جديدة ذات غرض خاص (الشركة ذات الغرض الخاص) بضمان البنك بقيمة لا تزيد في أي وقت عن 5 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن خمس (5) سنوات لجميع الأدوات المُصدرة سواء من خلال الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.

9. الموافقة على تأسيس برنامج إصدار سندات عالمية متوسطة الآجال (144 – أ) لإمكانية إصدارها في الأسواق الأمريكية بقيمة لا تزيد عن 2 مليار دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 عامًا على أن يتم إصدارها في الأسواق العالمية بشكل نظامي أو على شكل إيداعات خاصة.

10. بالإشارة إلى برنامج السندات الأوروبية متوسطة الآجال بقيمة 5.000.000.000 دولار أمريكي الذي تم إصداره في 2011 ("البرنامج") بموافقة مساهمي البنك في الجمعية العامة بتاريخ 21 فبراير 2011، الموافقة على إصدار سندات دين بقيمة لا تزيد عن مليار ونصف دولار أمريكي بآجال استحقاق لا تزيد عن 30 سنة سواء من خلال الإصدار النظامي في الأسواق المالية أو على شكل إيداعات خاصة.

وتلك السندات قد يتم إصدارها بعدة عملات وتُدرج في عدة أسواق عالمية وهي:

1) سندات يابانية: سواء بالين الياباني أو الدولار الأمريكي.
2) سندات أسترالية: سواء بالدولار الأسترالي أو الدولار الأمريكي.
3) سندات سويسرية: سواء بالفرنك السويسري أو الدولار الأمريكي.
4) سندات تايلاندية: سواء بالبات التايلاندي أو الدولار الأمريكي.
5) سندات صينية: سواء الرينمنبي أو الدولار الأمريكي.
6) سندات أوروبية: بالدولار الأمريكي.

تلك السندات التي يتم إصدارها سواء من خلال الإصدار النظامي بموجب "البرنامج" أو على شكل إيداعات خاصة.

11. عرض تقرير حوكمة الشركات لعام 2015.

جدول أعمال الجمعية العامة العادية غير العادية:

1. تعديل بعض مواد النظام الاساسي للبنك وفقاً لقانون الشركات التجارية رقم (11) لسنة 2015 مع مراعاة اخذ الموافقات اللازمة من الجهات المعنية.

2. الموافقة على إصدار البنك مباشرة أدوات رأسمالية غير مُدرجة ومؤهلة لتكون ضمن الشريحة الأولى من رأس مال البنك الإضافي وفقًا لمعايير بازل 3 بقيمة لا تزيد عن 2 مليار ريال قطري وفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (قانون رقم (11) لسنة 2015).

تخويل مجلس إدارة البنك لإصدار الأدوات الرأسمالية والموافقة على القيمة النهائية والعملة وتفاصيل الأحكام والشروط المتعلقة بإصدار الأدوات الرأسمالية على الشريحة الأولى من رأس المال الإضافي والحصول على الموافقات اللازمة من قبل مصرف قطر المركزي وغيره من الجهات الحكومية.

3. الموافقة على إصدار البنك أدوات رأسمالية مساندة (الشريحة الثانية) بحيث تكون مؤهلة للإدراج ضمن الشريحة الثانية وفقًا لمعايير بازل 3 بقيمة لا تزيد عن 500 مليون دولار أمريكي أو ما يعادلها بالريال القطري ووفقًا لتعليمات مصرف قطر المركزي وأحكام قانون الشركات التجارية (قانون رقم (11) لسنة 2015) سواء من خلال الإصدار في الأسواق النظامية أو على شكل إيداعات خاصة.