دعى مجلس إدارة شركة عمان للإستثمارات والتمويل ش.م.ع.ع المساهمين الكرام لحضور إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما يوم الإثنين الموافق 28/3/2016م في تمام الساعة الخامسة مساءاً وذلك في قاعة رجال الأعمال بمبنى الهيئة العامة لسوق المال لمناقشة جدول الأعمال التالي:
أولا : الجمعية العامة غير العادية:
1- دراسة مقترح كفالة دين للشركات التابعة والموافقة عليه.
ثانيا : الجمعية العامة العاديـــة:
1. دارسة تقرير مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2015م والموافقة عليه.
2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2015م والموافقة عليه.
3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائرعن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2015م.
4. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (15%) من رأس المال أي بمعدل 15 بيسه لكل سهم عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2015م والموافقة عليه.
5. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التى تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن الفترة المالية المنتهية في 31/12/2015م ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.
6. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (112,200) ريال عمانى عن الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2015م والموافقة عليه.
7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التى أجرتها الشركة مع الاطراف ذات العلاقة خلال الفترة المالية المنتهية فى 31/12/2015م
8. دراسة التعاملات التى ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م والموافقة عليها.
9. إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال الفترة المالية المنتهية في 31/12/2015م.
10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ (50,000) ريال عمانى لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م والموافقة عليه.
11. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التى ستنتهي فى 31/12/2016م وتحديد اتعابه.
ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.
ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .
كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}