"ريسوت للإسمنت" تعلن عن جدول أعمال عموميتها العادية في 29 مارس 2016

دعى مجلس إدارة شركة ريسوت للإسمنت (ش م ع ع ) دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر انعقاده في تمام الساعة الخامسة من مساء يوم الثلاثاء الموافق 29 مــارس2016 وذلك بفندق كراون بلازا بصلاله - قاعة ظفار- لمناقشة جدول الأعمال التالي :

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والموافقة عليه .

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والموافقة عليه .

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015

4- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 50% من رأس المال المدفوع بمعدل 50 بيسة للسهم الواحد والموافقة عليه .

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة (حسب المرفق) .

6- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 155500 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 والموافقة عليه .

7- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015(حسب المرفق) .

8- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016 والموافقة عليها (حسب المرفق).

9- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2015 (حسب المرفق) .

10- دراسة مقترح تخصيص مبلغ وقدره 425000 ريال عماني لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016 والموافقة عليه .

11- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016 وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع .