اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"ظفار للتأمين" في 29 يناير 2017

أعلن مجلس إدارة شركة ظفار للتأمين ش.م.ع.ع عن دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية للشركة والمقرّر عقده في تمام الساعة الثالثة من  مساء يوم الأحد الموافق29/1/2017 بفندق كراون بلازا (مسقط ) وذلك بعد صدور قرار لجنة التظلمات المشكّلة بقرار من مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال بتاريخ 16 نوفمبر 2016م والقاضي بإبطال بعض قرارات الجمعية العامة العادية السنوية المنعقدة بتاريخ 31 مارس 2016م  لمناقشة جدول الأعمال التالي:

إحاطة المساهمين بقرار لجنة التظلمات الصادر بتاريخ 16 نوفمبر 2016م والإجراءات التنفيذية التي قام بها رئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس منذ تعيين مجلس الإدارة الجديد في 31 مارس 2016وحتى تاريخ الجمعية .

دراسة التقرير المعدل لمجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2015م والموافقة عليه.

دراسة التقرير المعدل لتنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

دراسة التقرير المعدل لمراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م والموافقة عليه.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2015م  ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م.

الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في31/12/2015م .

تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2016م وتحديد أتعابه.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ يونس بن سالم السلطي على هاتف رقم: 24705305 .