اجتماع الجمعية العامة العادية وغير العادية لـ"فولتامب للطاقة" في 29 مارس 2017

دعى مجلس إدارة شركة فولتامب للطاقة ش م ع ع المساهمين الكرام لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدهما في تمام الساعة الخامسة  مساء يوم  الاربعاء   الموافق 29/3/2017م ، في قاعة رجال الأعمال بالهيئة العامة لسوق المال - روي وذلك  في مناقشة جدول الأعمال التالي:-

أولاً :جدول اعمال الجمعية العامة غير العادية :

1)    الموافقة على تجديد رأس المال المرخص به والبالغ 10,000,000ملايين ريال عماني .
 

ثانيا :جدول أعمال الجمعية العامة العادية السنوية :

دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م  والموافقة عليه.
دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2016م والموافقة عليه.
دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتـــــــــــــــاريخ الجمعية وذلك بنسبة ( 18  %) من رأس المال بمعدل18)  بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتـــــــاريخ الجمعية وذلك بنسبة (17  %) من رأس المال بمعدل (17سهم لكل 100 سهم) والموافقة عليه، ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال الشركة (60,500,000 ) سهم إلى (70,785,000 ) سهم .
وذلك كله شريطة موافقة الجمعية العامة غير العادية على البند المذكور أعلاه.

التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقـــــــدار البدل للسنة المالية القادمة .
دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ ( 142,500) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في     31/12/2016م والموافقة عليه. 
إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في       31/12/2016م .
دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في    31/12/2017م والموافقة عليها.
10. إحاطة الجمعية بالمبالغ  التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م .
11. دراسة مقترح تخصيص مبلغ ( 20,000)  ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م والموافقة عليه.
12. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م  وتحديد أتعابه.
13. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة .
14. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م  وتحديد أتعابها.
15. انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( من المساهمين وغير المساهمين ) فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم  الإحد الموافق 26/3/2017م ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد (40,000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ،

وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع، كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.
 

وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/عبدالله بن أحمدالزدجالي على هاتف رقم 24441202 أو 99387474.