اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"أومنفست" في 29 مارس 2017

دعى مجلس إدارة الشركة العمانية العالمية للتنمية والاستثمار ش.م.ع.ع المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية والمقرر عقده يوم الأربعاء الموافق 29/3/2017م بقاعة (أفراح 3)، فندق جراند حياة مسقط – شاطيء القرم في تمام الساعة الثالثة مساءاً لمناقشة جدول الأعمال التالي:

(1)     دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.
(2)     دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في31/12/2016م والموافقة عليه.
(3)     دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
(4)     دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبـة 15% من رأس المال المصدر (أي بمعدل 15 بيسة لكل سهم) والموافقة عليه.
(5)     دراسة مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 10% من رأس المال المصدر (أي بمعدل 10 سهم لكل 100 أسهم) والموافقة عليه. وسيترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأس المال المصدر للشركة من (635,790,890) سهماً إلى (699,369,979) سهماً.
(6)     التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديـد مقدار البـدل للسنة المالية القادمة.
(7)     دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ مائة وثلاثة وستون ألفاً وخمسمائة ريال عماني (163,500 ر.ع.) عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م والموافقة عليه.
(8)     احاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016م.
(9)     إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2016.
(10)  دراسة مقترح تخصيص مبلغ مائة ألف ريال عماني (100,000 ر.ع.) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م والموافقة عليه، وتفويض مجلس الإدارة في صرفه.
(11)  انتخاب عضو مجلس إدارة (من المساهمين) لملء المقعد الشاغر. فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة.

استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الأحد الموافق 26/3/2016م. ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. ويشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون المترشح مالكاً لعدد (200,000) سهماً بتاريخ انعقاد الجمعية.
(12)  تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017م وتحديد أتعابهم.
(13)  الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
(14)  تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2017 وتحديد أتعابها.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة. ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين. كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعاً عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها صورة من شهادة التسجيل في السجل التجاري. 

كما يرجى الحضور إلى مقر الإجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل، وفي حالة وجود أية استفسارات يرجى الاتصال بالفاضل/ علي بن صالح الرئيسي على هاتف رقم 24769500.