عمومية "الخليج للمخازن" غير العادية توافق على تعديل بنود في النظام الاساسي للشركة

أعلنت شركة  الخليج للمخازن عن نتائج إجتماع عموميتها غير العادية المنعقده يوم الاثنين الموافق 30 أكتوبر 2017 حيث صادقت على ما يلي :

الجمعية العامة غير العادية :

أولاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (32) من النظام الأساسي الموثق بتاريخ 17/03/2016، بإضافة كافة مسؤوليات مجلس الإدارة وذلك للالتزام بمتطلبات المادة رقم (9) من نظام حوكمة الشركات الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية .

ثانياً: الموافقة على تعديل المادة رقم (25) من النظام الأساسي، لتتوافق مع أحكام المادة رقم (35) من قانون الحوكمة بشأن التصويت السري لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ، وتعديلها لتصبح يتم انتخاب اعضاء مجلس الإدارة عن طريق التصويت السري بأسلوب تراكمي. على أن يكون ثلث أعضاء المجلس على الأقل من المستقلين، وأن تكون أغلبية الأعضاء بالمجلس من غير التنفيذيين، ويجوز تخصيص مقعد أو أكثر من مقاعد المجلس لتمثيل الأقلية، وآخر لتمثيل العاملين بالشركة.

ثالثاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (26) من النظام الأساسي، لتتوافق مع أحكام المادة رقم (5) من نظام الحوكمة، والتي هي عن الشروط الواجب توفرها في عضو مجلس الإدارة.

رابعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (28) من النظام الأساسي، لتتوافق مع أحكام المادة رقم (35) من نظام الحوكمة، حول تعديل التصويت السري لأعضاء مجلس الإدارة من التصويت السري إلى التصويت السري بأسلوب تراكمي.

خامساً: الموافقة على تعديل المادة رقم (30) من النظام الأساسي، لتصبح :

1. ينتخب مجلس الإدارة بالإقتراع السري رئيساً ونائباً للرئيس لمدة ثلاث سنوات.

2. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينتخب بالإقتراع السري عضوا منتدبا للإدارة أو أكثر، يكون لهم حق التوقيع عن الشركة مجتمعين أو منفردين حسب قرار المجلس. 

3. كما يجوز لمجلس الإدارة تعيين أحد أعضائه للقيام بأعمال تنفيذية في إدارة الشركة مقابل مكافاة أو أجر يحدده المجلس.

4. يجوز لمجلس الإدارة أن يشكل لجنة أو أكثر من بين أعضائه حسب متطلبات العمل، وذلك مقابل مكافأة يحددها المجلس.

سادساً: الموافقة على تعديل المادة رقم (45 الفقرة الثانية) من النظام الأساسي، ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات، وخاصة المادة رقم (32/بند8)، حول إضافة بند ليضمن حق كل مساهم في الاعتراض على أي قرار يرى أنه يصدر لمصلحة فئة معينة من المساهمين أو يضر بها أو يجلب نفعا خاصأ لأعضاء المجلس أو غيرهم دون اعتبار لمصلحة الشركة.

سابعاً: الموافقة على تعديل المادة رقم (56) من النظام الأساسي، ليتوافق مع نظام حوكمة الشركات، وخاصة المادة رقم (37)، بإضافة بند حول ضمان حقوق مساهمي الأقلية والألية المتبعة لحماية حقوقهم في شركة الخليج للمخازن.

ثامناً: تعديل بعض الأخطاء الإملائية الوادرة في النظام الأساسي وخاصة في المواد (5 و 31 و 47 و 49).

تمت الموافقة من قبل المساهمين الحاضرين على تعديل البنود السابقة في النظام الاساسي للشركة.