اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الرعاية الطبية" في 20 مارس 2018

أعلنت المجموعة الرعاية الطبية عن دعوة الجمعية العامة العادية لانعقادها وذلك بتاريخ 20/3/2018م بتمام الساعة  (السادسة والنصف) من مساء بقاعات الإجتماعات بالمدخل رقم (3) من أبراج إزدان بمنطقة الدفنة؛ وذلك لمناقشة جدول الأعمال أدناه.

هذا؛ وفي حال عدم إكتمال النصاب القانوني فسوف يعقد الإجتماع الثاني (البديل) يوم الأحد الموافق 1 أبريل 2018 في تمام الساعة الخامسة مساءً بنفس المكان وذلك للنظر في المواضيع التالية:

جدول أعمال الجمعية العامة العادية :

1-سماع تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، ومناقشة الخطة المستقبلية، والتصديق عليها.

2-سماع تقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، والتصديق عليها.

3-مناقشة الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، والتصديق عليها.

4-الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40% من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 4 ريال لكل سهم)

5-إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م، وإعتماد مكافآتهم.

6-النظر في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة لعام 2017م وإعتماده.

7-عرض المناقصة بشأن تعيين مراقب للحسابات  للعام المالي 2018م وتحديد أتعابهم.

8-إنتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة لثلاث سنوات قادمة (2018-2020).

ملاحظات : 

1.في حالة تعذر حضور المساهم شخصياً يمكنه توكيل من ينوب عنه من المساهمين الآخرين لحضورالإجتماع وذلك بموجب قسيمة التوكيل الملحقة بالدعوة؛ والتي يمكن الحصول عليها من مقر الشركة بعد الاتصال على أحد الرقام التالية (44898804 أو 44898805).

ويقدم التوكيل إلى الموظف المختص في قاعة الإجتماع، ولا يجوز في هذه الحالة توكيل أحد أعضاء مجلس الإدارة كما لا يجوز وبأي حال من الأحوال أن يزيد عدد الأسهم التي يمثلها الوكيل بهذه الصفة على 5% من أسهم الشركة 1.407.205 (مليون وأربعمائة وسبعة آلاف ومئتان وخمسة) سهماً.

2.يرجى من المساهمين الكرام الحضور إلى قاعة الإجتماع وإحضار بطاقات الدعوة والتوكيلات (إن وجدت) وبطاقة إثبات الشخصية وذلك قبل الموعد المحدد للإجتماع بساعة على الأقل لتسهيل إنهاء الإجراءات؛ وعلى مندوبي الشركات الذين يحضرون كممثلين عنها بالاجتماع أن يحملوا خطاب موقع ومختوم من الشركة التي يمثلونها وبطاقة إثبات الشخصية.