اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"حديد الجزيرة" في 25 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة للمنتجات الحديدية ش م ع ع دعوة مساهمي الشركة لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية المقرر عقدها في تمام الساعة 5:00 مساء يوم الأحد الموافق 25 مارس 2018م في فندق جراند هرمز، مسقط، قاعة ساكرا، وذلك لمناقشة جدول الأعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

3- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

4- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

5- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد   مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

6-  دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة ( 24 %) من رأس المال ( بمعدل 24 بيسه للسهم الواحد ) والموافقة عليه.

7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (68000) ثمانية وستون ألف ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.

8- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.

9- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها.

10- إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017م..

11- مناقشة معايير قياس إداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليه.

12- تعين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الاداره للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م  وتحديد أتعابها.

13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة ( 7 أعضاء من المساهمين و/ أو غير المساهمين) فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة الاستمارة المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة السنوية بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 20/03/2018م ,

ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك,

وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالكا كحد أدنى لعدد (1000) سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

14- تعيين مراقبي الحسابات للشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر2018م وتحديد أتعابهم.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على ان يكون التفويض على بطاقة التفويض الصادرة من شركة مسقط للمقاصة والإيداع المرفقة بالدعوة .

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي ان يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز سفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية، وبطاقة مقيم او جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري ان تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من احد الاشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها نسخة من شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

 ويرجو مجلس الإدارة من جميع المساهمين الكرام الحضور الى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.