اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"شل العمانية للتسويق" في 22 مارس 2018

يسر مجلس إدارة شركة شل العمانية للتسويق ش.م.ع.ع (الشركة) بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة والمقرر عقدها في تمام الساعة الثالثة من  مساء يوم الخميس المـوافق 22 مارس 2018م في قاعة مندلون في فندق كراون بلازا بمسقط لمناقشة جدول الأعمال التالي:

جدول اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

- دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31  ديسمبر 2017.

- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية ( بيان المركز المالي وقائمة الدخل الشامل) وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية بواقع 85 بيسة للسهم الواحد ( وذلك بـنسبة 85% من رأس المال) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة.

- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 106000 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والموافقة عليه.

- إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.

- دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 والموافقة عليها.

- تعيين  جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد اتعابهم.

- انتخاب عشرة (10) أعضاء مجلس إدارة جدد للشركة ( من المساهمين و/أو من غير المساهمين) .

على من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشح المعدة لذلك. يمكن الحصول على الإستمارة المشار إليها من قبل الشركة.

يجب تسليم الإستمارة للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاثنين الموافق 19 مارس 2018م، ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك.

- تعيين مراقبي الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابهم.

ووفقاً للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين .

كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري.

كما يرجى الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

ملاحظات هامة:

• على الشركات المساهمة العامة أن تقوم بإيداع المبالغ المستحقة للمستثمرين والتي لم يتسلمها مستحقوها بعد انقضاء ستة أشهر من تاريخ الاستحقاق لدى صندوق أمانات المستثمرين ، لذا يرجى من كل مساهم مراجعة مقر شركة مسقط للمقاصة والإيداع الكائن بالحي التجاري للاستفسار عن أية مبالغ قد تكون مستحقة له.

• إن سجلات صندوق أمانات المستثمرين تشير إلى وجود مبالغ مستحقة لكم لدى الصندوق لم يتم المطالبة بها من الشركة ، وبناء عليه فإننا ندعوكم إلى المبادرة في مراجعة مقر شركة مسقط للمقاصة والإيداع الكائن  بالحي التجاري وذلك بعد تعبئة الاستمارة المخصصة لهذا الغرض وتقديمها للشركة مرفقاً بها نسخة من البطاقة الشخصية أو جواز السفر والوثائق والمستندات التي تثبت حقكم في هذه الأموال الغير مطالب بها.