اجتماع الجمعية العامة العادية لـ"الوطنية للتأمين على الحياة والعام" في 28 مارس 2018

يـــسر مجلس إدارة الشركـة الوطنيـة للتأمين على الحياة والعام  ش.م.ع.ع ("الشركة")  بدعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية  للشركة والمقرر عقده في تمام الساعة 3 مساء يوم الأربعاء الموافق 28/03/2018م وذلك في فندق كراون بلازا ،القرم، مسقط، سلطنة عمان لمناقشة جدول الاعمال التالي:

1. دراسة تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 والموافقة عليه.

2. دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية 31/12/2017 والموافقة عليه.

3. دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

4. التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة 

5. دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 184.000  ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في31/12/2017  والموافقة عليه.

6. دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 15.86% من رأس المال بمعدل (0.01586  بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه. 

7. إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

8. دراسة التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م والموافقة عليها.

9. احاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2017.

10. دراسة مقترح تخصيص مبلغ 30.000 ريال عماني كجزء من مسؤولية الشركة لدعم الخدمات الاجتماعية خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018   والموافقة عليه.

11.  انتخاب مجلس ادارة جديدة للشركة من المساهمين او غير المساهمين.

فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الاحد الموافق 25/3/2018.

ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك، وإذا كان المترشح من المساهمين فإنه يشترط وفقا للنظام الأساسي للشركة أن يكون مالك لعدد 200000 سهم بتاريخ انعقاد الجمعية.

12. الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.

13. تعيين جهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي 31 ديسمبر 2018 وتحديد أتعابه.

14. تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 وتحديد أتعابه.

ووفقا للنظام الأساسي للشركة يحق لأي مساهم أن يفوض خطيا شخص أخر لحضور الإجتماع والتصويت على القرارات المتخذة نيابة عنه، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة.

ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق مع بطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز السفر لغير العمانيين.

كما يجب بالنسبة للشخص الإعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقا بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يجب الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد المحدد بنصف ساعة على الأقل.

وفي حالة وجود أية إستفسارات يرجى الإتصال بالفاضل / رافي ايار على هاتف رقم 24730810 .