بالاشاارة الى اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة المنعقد يوم الثلاثاء الموافق 13 مــارس 2018 نود افادتكم علماً بانه قد تم اتخاذ القرارات التالية :
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنهية في 31/12/2017.
- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017 .
- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017
- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة 29% من رأس المال المدفوع أي بمعدل29 بيسة للسهم الواحد .
- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة ، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية 2018 بمبلغ 1000 ريال عماني عن الجلسة الواحدة لكل عضو لحضور اجتماع مجلس الادارة و 500 ريال عماني عن الجلسة الواحدة لكل عضو لحضور اجتماع لجنة التدقيق واللجنة التنفيذية .
- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 151.500 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 .
- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.
- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ وقدره 400.000 ريال عماني (اربعمائة الف ريال عماني)لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018.
- تم إنتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد للشركة *
- الموافقة على تعيين شركة ديلويت كمراقب لحسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 وتحديد أتعابه.
- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة.
- الموافقة على تعيين مكتب الخبراء كجهة مستقلة لقياس أداء مجلس الإدارة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31/12 /2018 وتحديد أتعابهم .
* إنتخاب أعضاء مجلس الادارة الجديد وفقاً للاعضاء التالية أسمائهم:
|
م |
اسم العضو |
المنصب |
|
1 |
الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم |
رئيس مجلس الادارة |
|
2 |
الفاضل /عبد الحافظ بن سالم احمد البرعمي |
نائب رئيس مجلس الادارة |
|
3 |
الفاضل/شهاب يوسف علوي آل ابراهيم |
عضو |
|
4 |
الفاضل/محمد سيف غانم السويدي |
عضو |
|
5 |
الفاضل /حسام ابراهيم صالح الاكحل |
عضو |
|
6 |
الفاضل/فهد بن عبدالله عبدالعزيز الراجحي |
عضو |
|
7 |
الفاضل/حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد |
عضو |
|
8 |
الفاضل/عبد الله بن علي بن سالم السليمي |
عضو |
|
9 |
الفاضل/جيرهارد هوجو هيرث |
عضو |
|
م |
اسم العضو |
المنصب |
|
1 |
الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم |
رئيس مجلس الادارة |
|
2 |
الفاضل /عبد الحافظ بن سالم البرعمي |
نائب رئيس مجلس الادارة |
|
م |
اسم العضو |
المنصب |
|
1 |
الفاضل/أحمد بن يوسف بن علوي آل إبراهيم |
رئيس اللجنة |
|
2 |
الفاضل/شهاب يوسف علوي آل ابراهيم |
عضو |
|
3 |
الفاضل /عبد الحافظ بن سالم احمد البرعمي |
عضو |
|
4 |
الفاضل/حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد |
عضو |
|
م |
اسم العضو |
المنصب |
|
1 |
الفاضل/محمد سيف غانم السويدي |
رئيس اللجنة |
|
2 |
الفاضل /عبد الحافظ بن سالم البرعمي |
عضو |
|
3 |
الفاضل/حسين بن عبد الله بن أحمد الحداد |
عضو |
|
4 |
الفاضل/عبد الله بن علي بن سالم السليمي |
عضو |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}