لقد تم عقد اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية للشركة في يوم الخميس الموافق 15/3/2018م وذلك في فندق سندس روتانا (بجانب فندق جولدن توليب – مقابل المطار) قاعة الديوان.
ونورد أدناه ملخصًا للوقائع والقرارات التي تم اتخاذها في الاجتماع:
قرارات اجتماع الجمعية العامة غير العادية:
- الموافقة بتعديل بعض مواد النظام الأساسي للشركة.
قرارات اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:
- الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في31 ديسمبر 2017 م.
- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017.
- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر 2017م.
- الموافقة على تقرير مراقب الحسابات وعلى الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- الموافقة على توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (65%) من رأس المال بمعدل (65 بيسة للسهم الواحد) والموافقة عليه.
- الموافقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنصرمة، وتحديد مقدار البدل للسنه المالية القادمة.
- الموافقة على توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ (134000) ريال وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م والموافقة عليه.
- الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
- الموافقة على التبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م .
- الموافقة على تخصيص مبلغ 50 ألف ريال لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م.
- الموافقة علىتعيين شركة إرنست ويونغ كمراقب حسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابها.
- الموافقة على معايير قياس أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
- الموافقة على تعيين شركة كي بي أم جي كجهة مستقلة لقياس اداء مجلس الادارة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018م وتحديد أتعابها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}