عمومية "الرعاية الطبية" تصادق على بنود جدول الاعمال وتنتخب مجلس ادارة جديد

أعلنت مجموعة الرعاية الطبيه عن عقد إجتماع الجمعية العامة العادية للشركة مساء اليوم الثلاثاء الموافق 20 مارس 2018.

 نفيدكم علماً بأن الإجتماع قد أستوفى النصاب القانوني اللازم لصحة الإجتماع؛ إذ بلغت نسبة الأسهم الممثلة في الإجتماع 50.23% ما بين أسهم ممثلة بالأصالة وبالوكالة؛ وعليه فقد نظرت الجمعية العامة العادية في بنود جدول أعمالها، وقد نتج عن الإجتماع ما يلي:

1. استمعت الجمعية لتقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي خلال السنة المالية المنتهية في 31/12/2017؛ والخطة المستقبلية وصادقت عليها. 

2. استمعت الجمعية لتقرير مراقب الحسابات عن ميزانية الشركة وعن الحسابات الختامية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وصادقت عليه.

3. ناقشت الجمعية الميزانية العمومية للشركة وحساب الأرباح والخسائر للسنة المالية المنتهية في 31/12/2017م وصادقت عليهما.

4. وافقت الجمعية على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بنسبة 40 % نقداً من القيمة الإسمية للسهم (أي بواقع 4 ريال عن كل سهم).

5. أبرأت الجمعية العامة ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017م؛ وتم اعتماد مكافآتهم.

6. نظرت الجمعية العامة في تقرير الحوكمة الخاص بالشركة للعام 2017؛ وأعتمدت التقرير.

7. تم تعيين شركة كي بي إم جي ( KPMG ) كمراقب للحسابات للعام المالي 2018 وتم تحديد اتعابهم عن ذلك.

8. تم إنتخاب مجلس إدارة جديد للشركة مكون من تسعة أعضاء لدورة جديدة تمتد لثلاث سنوات قادمة (2018-2020)، حيث انتخبت الجمعية العامة بالتزكية تسعة أعضاء لمجلس الإدارة من بينهم ثلاث أعضاء مستقلين.

علماً بأن مجلس إدارة الشركة المنتخب قد إجتمع فور إنتهاء إجتماع الجمعية العامة وقد انتخب رئيساً ونائباً للرئيس وعضواً منتدباً (مرفق قائمة أعضاء مجلس الإدارة للدورة 2018-2020).