نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية و غير العادية لـ"صناعة مواد البناء" المنعقدة في 25 مارس 2018

فيما يلي أهم القرارات المتخذة خلال اجتماع الجمعية العامة العادية و الغير عادية السنوية المنعقدة بتاريخ 25/3/2018 قى تمام الساعة 3:00 فى فندق لاروزا.

اولا الجمعية العامة الغير عادية:

لم يكتمل النصاب القانوني لعقد الاجتماع و سيتم اعلان عن اجتماع اخر قريبا.

ثانيا اجتماع الجمعية العامة العادية:

- تمت الموافقة بالإجماع علـى تقرير مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م.

- تمت على تقرير قياس أداء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2017.

- تمت الموافقــة بالإجماع  علـى تقـريـر و إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م

- تمت الموافقــة بالإجماع علــى تقريـر مـراقب الحسابات والميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م.

- تمت المصادقـة على بدل حضور جلسـات مجلس الإدارة واللجـان المنبثقـة التي تتقاضاها أعضـاء مجـلس الإدارة عـن السنــة الماليـة المنتهيـة بتاريـخ 31/12/2017م، وتحديـد مقـدار بـدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة للعام 2018م.

- تمت الموافقة بالإجماع على التعاملات التي أجرتها الشركة الأطراف ذات العلاقة خلال العاـم 2017م .

- تمت المصادقة على التعاملات التي ستجريها الشركة خلال العام القادم 2018م مع الأطراف ذات العلاقة .

- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2017م.

- تمت الموافقة بالإجماع على تخصيص مبلغ 10000 ريال لدعم خدمات المجتمع خلال العام 2017م وتفويض المجلس التصرف بهذا المبلغ.

- تمت الموافقة على تعيين جهة مستقلة  لقياس أداء مجلس الإدارة  للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018م و تم اختيار Key Note services و تحديد اتعابهم بملغ و قدره 2,300 ريال عماني.

- تمت الموافقة على تعيين مراقب الحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31/12/2018 و تم تعين Baker Tilly  بمبلغ و قدره 4,000 ريال عماني.