يسرنا بالنيابة عن مجلس إدارة شركة أكوا باور بركاء ش.م.ع.ع إفادتكم بالقرارات المتخذة في إجتماع الجمعية العامة العادية السنوية للشركة التي عقدت بتاريخ 26 مارس 2018 في قاعة بهلاء نزوي ، فندق إنتركونتيننتال بمسقط، سلطنة عمان بلغ النصاب: 86.5%
قرارات الجمعية العامة العادية السنوية:
- تمت الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- تمت الموافقة على ملخص تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- تمت الموافقة على تقرير ميثاق حوكمة الشركات عن السنة المالية المنتهية 31ديسمبر 2017م.
- تمت الموافقة على تقرير مراقب الحسابات والبيانات المالية (بيان المركز المالي و بيان الأرباح أوالخسائر) عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- تمت الموافقة على مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017 والتي بلغت 107,143 (مائة و سبعة الأف و مائة و ثلاثة واربعون ) ريال عماني.
- تم التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة و لجنة التدقيق التي تقاضها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م و تم تجديد مقدار البدل للسنة المالية المنتهية 31 ديسمبر 2018م.
- تمت الموافقة على التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- تمت الموافقة على التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م.
- تمت الموافقة و اعتماد مبلغ و قدرة 30,000 (ثلاثون الف) ريال عماني للتبرع به في أنشطة المسئولية الاجماعية.
- تمت الموافقة على أن يتم تقييم مجلس الإدارة مرة واحدة فقط خلال فترة العضوية وبناء على ذلك لم يتم تعيين جهة مستقلة لتقييم مجلس الإدارة.
- تم تعيين مكتب ارنست اند يونغ كمراقبي حسابات الشركة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018 م وحددت أتعابهم.
- تمت الموافقة على إنتخاب عضوين جديدين لمجلس الإدارة الشركة و تم تعيين الاشخاص التالية اسماؤهم كأعضاء في المجلس:
- الفاضل / حمد الوهيبي.
- الفاضل زيشان حيدر.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}