تم عقد إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية لبنك ظفار في تمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الثلاثاء الموافق 27 مارس 2018م وذلك بفندق إنتركونتيننتال ، مسقط ، بحضور كل من المساهمين الكرام ورئيس وأعضاء مجلس إدارة البنك والمستشار القانوني بالوكالة للبنك وممثلو مدقق الحسابات الخارجي الأفاضل/ مكتب إيرنست أند يونغ ، ومندوب الهيئة العامة لسوق المال .
وقد تمت مناقشة بنود جدول أعمال الجمعية ، وعليه تم إتخاذ القرارات التالية:
أولاً : قرارات الجمعية العامة غير العادية :
- الموافقة على تجديد تأسيس برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) في حدود مبلغ 750 مليون دولار أمريكي .
ويمكن للبنك أن يضمًن ضمن هذا المبلغ (غير أنه غير ملزم بذلك) برنامج سندات ثانوية من المستوى الثاني في حدود مبلغ 250 مليون دولار أمريكي ، مع إجراء أي إصدار تحت هذا البرنامج خلال فترة خمس سنوات (من تاريخ موافقة مساهمي البنك) ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية أو أي موافقات أخرى تكون مطلوبة .
إن المبلغ النهائي لسندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) أوالسندات الثانوية من المستوى الثاني خاضع للزيادة أو النقصان حسب ظروف السوق السائدة .
- الموافقة على إصدار سندات إضافية دائمة من المستوى الأول يتم إدراجها في سوق مسقط للأوراق المالية وذلك في حدود مبلغ 40 مليون ريال عماني ، شريطة الحصول على موافقة الجهات الرقابية أو أي موافقات أخرى تكون مطلوبة .
- تفويض الإدارة التنفيذية للبنك أومجلس الإدارة ، حسب ما يكون مناسباً ، لإتخاذ كل الإجراءات اللازمة لتطبيق وتنفيذ برنامج إصدار سندات اليورو متوسطة الأجل (EMTN) والسندات الثانوية من المستوى الثاني والسندات الإضافية من المستوى الأول المذكورة أعلاه ، بما في ذلك إتخاذ أي خطوات تكون مطلوبة للتجديدات والإصدارات والسحوبات تبعاً للبرامج أعلاه ، وحسب ظروف السوق السائدة .
بالإضافة إلى تفويض المفوضين بالتوقيع في البنك للتوقيع على أي مستندات تخص تأسيس وإصدار البرامج المذكورة أعلاه .
ثانياً : قرارات الجمعية العامة العادية السنوية :
- الموافقة على تقرير مجلس إدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- الموافقة على تقرير تنظيم وإدارة البنك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- الموافقة على تقرير قياس أداء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- تمت دراسة تقرير مراقب الحسابات وتمت الموافقة على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2016م.
- تمت إحاطة الجمعية بتقرير لجنة الرقابة الشرعية لــ "ميسرة للخدمات المصرفية الإسلامية" عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- الموافقة على مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (12%) من رأس مال البنك المدفوع) أي بمعدل 12بيسة لكل سهم ) وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- الموافقة على مقترح توزيع أسهم مجانية على المساهمين بتاريخ الجمعية وذلك بنسبة (8%) من رأس المال المدفوع (أي بمعدل 80 سهم لكل 1000 سهم) . ويترتب على هذا التوزيع زيادة عدد أسهم رأسمال البنك من (2.257.857.722) سهم إلى (2.438.486.340) سهم.
- تمت إحاطة الجمعية بالتعاملات التي أجراها البنك مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- المصادقة على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، وتم تحديد مقدار البدل للسنة المالية القادمة .
- الموافقة على مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ -/122.000 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- المصادقة على بدل حضور الجلسات والمكافآت المدفوعة لأعضاء لجنة الرقابة الشرعية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م ، وتم تحديد مقدار البدل والمكافآت للسنة المالية القادمة .
- تمت إحاطة الجمعية بالتبرعات التي صرفت لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م.
- الموافقة على مقترح تخصيص مبلغ 120 ألف ريال عماني لدعم خدمات المجتمع المحلي خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م ، و تفويض مجلس الإدارة في صرفه وفقاً لما يراه مناسباً.
- الموافقة على تعيين شركة كي نوت سيرفيسيز كجهة مستقلة لتقييم أداء مجلس الإدارة للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م ، كما تم تحديد أتعابها .
- الموافقة على تعيين الأفاضل/ كي بي إم جي كمراقب حسابات ومراقب شرعي خارجي للسنة المالية التي ستنتهي في 31 ديسمبر 2018م ، كما تم تحديد أتعابهم.
وحيث أنه لم تكن هنالك أي بنود أخرى في جدول الأعمال ، تم اختتام أعمال إجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية في نفس اليوم والتاريخ المذكورين أعلاه .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}