"الأنوار القابضة" تدعو لحضور اجتماعي الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العادية السنوية

يسر مجلس إدارة الأنوار القابضة ش.م.ع.ع دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة غير العادية تتبعها الجمعية العادية السنوية المقرر عقدهما في تمام الساعة الرابعة مساء يوم الأحد الموافق 24 يونيو 2018م وذلك في فندق جراند ملينيوم مسقط الكائن خلف مركز اللولو هايبرماركت الغبرة لمناقشة  جدول الأعمال التالي:

أولا: الجمعية العامة الغير عادية

1- دراسة واعتماد زيادة رأس المال المرخص به من 20,000,000 (عشرين مليون ريال عماني) إلى 30,000,000 (ثلاثين مليون ريال عماني ) وتعديل النظام الاساسي طبقا لذلك 

ثانيا: اجتماع الجمعية العامة العادية السنوية:

1- دراسة تقرير مجلس الإدارة  عن السنة المالية المنتهية في  31 مارس 2018م والموافقة عليه.

2- دراسة تقرير تنظيم وإدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م والموافقة عليه.

3- دراسة تقرير مراقب الحسابات والموافقة على بيان الدخل الشامل وبيان المركز المالي المنفصل والموحد عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م.

4- دراسة تقرير المستشار المستقل لقياس أداء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م و الموافقة عليه .

5- دراسة مقترح توزيع أرباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م وذلك بنسبة 12.5 % من رأس المال(أي  بمعدل 12.5 بيسه لكل سهم) والموافقة عليه.

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م ،وتحديد مقدار البدل للسنة المالية ,التي ستنتهي في 31 مارس 2019.

7- دراسة مقترح توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ وقدره 82,500 ريال عماني وذلك عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م والموافقة عليه.

8- إحاطة الجمعية بالمعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018م 

9- دراسة المعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذوي العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2019م والموافقة عليها.

10- إحاطة الجمعية بالمبالغ التي صرفت لدعم خدمات المجتمع خلال السنة  المالية المنتهية في 31 مارس 2018م

11- دراسة مقترح تخصيص مبلغ 25,000 (خمسة وعشرون ألف ريال عماني) لدعم خدمات المجتمع خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2019م والموافقة عليه .

12- تعيين مراقب الحسابات للسنة المالسة التي ستنتهي في 31 مارس 2019م وتحديد أتعابه.

13- انتخاب أعضاء مجلس إدارة جديد للشركة (من المساهمين أو غير المساهمين). فعلى من يرغب في الترشح لعضوية مجلس الإدارة تعبئة استمارة الترشيح المعدة لذلك وتسليمها للشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العامة بيومي عمل على الأقل وذلك في موعد أقصاه نهاية عمل يوم الثلاثاء الموافق 19/6/2018م. ولن تقبل أية استمارة تقدم بعد ذلك. ويشترط وفقاً للنظام الأساسي للشركة أن يكون المترشح اذا كان من المساهمين مالكاً لعدد (100,000) سهماً بتاريخ انعقاد الجمعية.

يحق لأي مساهم أن يفوض خطياً أي شخص آخر لحضور الاجتماع والتصويت على القرارت المتخذة نيابة عنه ، على أن يكون التفويض على بطاقة التفويض المرفقة بالدعوة . ويجب بالنسبة للشخص الطبيعي أن يرفق ببطاقة التفويض نسخة من البطاقة الشخصية للبالغين ، وجواز السفر للنساء والقصر الذين لا يحملون بطاقة شخصية ، وبطاقة مقيم أو جواز سفر لغير العمانيين . كما يجب بالنسبة للشخص الاعتباري أن تكون بطاقة التفويض موقعا عليها من أحد الأشخاص المفوضين بالتوقيع ومختومة بختم الشركة ومرفقاً بها شهادة التسجيل في السجل التجاري ونموذج المفوضين بالتوقيع.

كما يرجي الحضور إلى مقر الاجتماع قبل الموعد بنصف ساعة على الأقل .

وفي حالة وجود أي استفسارات يرجي الاتصال بالفاضل/ مبارك بن سعيد الغزالي  على هاتف رقم 24692503.