الجمعية العمومية لـ "الأنوار القابضة" تنتخب مجلس إدارة جديد

عقدت الجمعية العامة غير العادية والجمعية العامة العاديه السنوية أعمالها في الساعة الرابعة والنصف من مساء يوم الأحد الموافق 24 يونيو 2018 في فندق جراند ميلينيوم مسقط، حيث تم الآتي:

أولا:الجمعية العامة الغير عادية

لم يتم مناقشة بند زيادة رأس المال المرخص به من 20,000,000 (عشرين مليون ريال عماني) إلى 30,000,000(ثلاثين مليون ريال عماني) نظرا لعدم أكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية

ثانيا:الجمعية العامة العادية السنوية

تمت الموافقة بالاجماع على:

1- تقرير مجلس الإدارة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.

2- تقرير تنظيم وإدارة الشركة للسنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.

3- تقرير مراقب الحسابات والموافقة على بيان الدخل الشامل وبيان المركز المالي المنفصل والموحد عن السنه المالية المنتهية في 31 مارس 2018

4- تقرير المستشار المستقل لقياس اداء مجلس إدارة الشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 والموافقة علية.

5- توزيع ارباح نقدية على المساهمين بتاريخ الجمعية عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018  وذلك بنسبة 12.5%من رأس المال ( اي بمعدل 12.5 بيسه لكل سهم).

6- التصديق على بدل حضور جلسات مجلس الإدارة واللجان المنبثقة عنه التي تقاضاها أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018، وتحديد مقدار البدل للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2019.

7- توزيع مكافآت على أعضاء مجلس الإدارة بمبلغ 82,500 ريال عماني عن السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.

8- التعاملات التي أجرتها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018.

9- التعاملات التي ستجريها الشركة مع الأطراف ذات العلاقة خلال السنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2019.

10- المبالغ التي صرفت خلال السنة المالية المنتهية في 31 مارس 2018 لدعم خدمات المجتمع.

11- مقترح تخصيص مبلغ وقدره 25000 ريال عماني (خمسة وعشرون ألف ريالا عمانيا) لدعم خدمات المجتمع للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2019.

12- تعيين شركة أرنست آند يونج مراقبا للحسابات للسنة المالية التي ستنتهي في 31 مارس 2019م بأتعاب وقدرها 9500 ريال عماني.

13- انتخاب الاعضاء التاليه اسمائهم بالتزكية لعضوية مجلس ادارة الشركةلفترة ثلاث سنوات:

1- مسعود بن حميد بن مالك الحارثي   

2- قيس بن محمد اليوسف      

3- عبدالرضا بن مصطفى سلطان        

4- شبير بن موسى بن عبدالله

5- الشيخ / محمد بن عبدالله الرواس    

6- قابوس بن عبدالله الخنجي   

7- ناصر بن سعيد الهادي.