كوّن أربعة أشخاص من جنسيات عربية وآسيوية، يعملون في شركة واحدة عصابة لاختلاس 18 مليون درهم من أموال الشركة، حيث اتفقوا وخططوا للتزوير واستعمال محررات رسمية وغير رسمية وأختام لدوائر حكومية للاستيلاء على المبلغ.
وشهد مدير عام في الشركة المجني عليها أمام نيابة دبي العامة التي حققت في القضية، أن المتهم الأول لديه وكاله لتسيير أعمال الشركة والتعامل مع الدوائر الحكومية المختلفة بما فيها الجمارك والجنسية والإقامة والموارد البشرية والتوطين، وأشار إلى أن المتهمين الأول والثالث يعملان في نفس فرع الشركة في منطقة الكرامة، فيما الثاني والرابع يعملان في فرع الشركة في منطقة القوز، واتفقوا جميعهم على تزوير مستندات معاملات حكومية رسمية وأختام لدوائر حكومية للاستيلاء على مبلغ 18 مليون درهم، وقد تم اكتشاف مخالفات مالية في سجلات الشركة التي يتصرف فيها المتهم الأول، وتم استدعاء شركة مختصة في التدقيق المحاسبي ولم تكتشف الاختلاس في البداية لذلك تم استدعاء شركة أخرى بعد أن تم العثور على أحد المستندات والفواتير الخاصة بالشركة في متعلقات وملفات المتهم الأول حيث افتعل حريقاً لإخفاء المستندات التي تثبت تورطه في القضية، إلا أنه تم اكتشاف سرقة المبلغ والاستيلاء عليه، وبالتحقيق مع المتهم الأول أقر بالعملية ولفت إلى أنها تمت بمساعدة المتهمين الآخرين.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}