| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة الشركة الوطنية للبناء والتسويق اعلان نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية والتي عقدت في تمام الساعة 19:30 بتاريخ 20-12-1440 الموافق 21-08-2019 بقر الشركة في الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لصحة انعقاد الجمعية حيث بلغت نسبة الحضور(أصالة ووكالة حضوراً وتصويت عن بعد ) ما نسبته 79.97% وجاءت نتائج التصويت كما يلي: |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الادارة العامة للشركة -مدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1440-12-20 الموافق 2019-08-21 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:30 |
| نسبة الحضور | 79.97 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | بحضور السادة أعضاء مجلس الإدارة :
1- الأستاذ / فهد ثنيان بن فهد الثنيان. 2- د.عبيد بن سعد بن عبيد السبيعي. 3- الأستاذ / محمد بن صالح عبد العزيز العواد. 4-المهندس / محمد اقبال دعبول وتغيب عن حضور الجمعية: •الأستاذ / عبد الرحمن ابراهيم المديميغ |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | الدكتور/ عبيد بن سعد السبيعي. حضر كممثل للجنة المراجعة وممثل للجنة الترشيحات والمكافآت |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | كانت نتائج التصويت على جدول اعمال الجمعية على النحو التالي:
1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 3. الموافقة على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 4.الموافقة على تعيين مراجع الحسابات شركة السيد العيوطي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2019م والربع الأول من عام 2020م وتحديد أتعابه. 5.الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن عدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2018م . 6.الموافقة على صرف مبلغ ( 125,000) ريال كمكافآة لأعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م . 7. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2018م. 8.الموافقة على الأعمال والعقود التي سوف تتم خلال عام 2019م بين الشركة وشركة أجيج لصناعة الصلب ومشتقاتة والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (توريد مواد خام للمصنع) بمبلغ 180 مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية . 9.الموافقة على الأعمال والعقود والتي سوف تتم خلال عام 2019م بين الشركة وشركة جودت للمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة فهد الثنيان مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن (توريد مواد بناء) بمبلغ 10 مليون ريال علماً بأنه لا يوجد شروط تفضيلية . 10.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ عبد الرحمن ابراهيم المديميغ عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 19/05/2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2021م، خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ ناصر زيد الرزوق(عضو مستقل). 11.الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الاستاذ/ محمد إقبال رضوان دعبول عضواً في مجلس الإدارة (عضو مستقل) اعتباراً من تاريخ 19/05/2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 06/03/2021م، خلفاً للعضو المستقيل الاستاذ/ فهد محمد الحبردي (عضو مستقل). |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}