| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية دعوة مساهميها الكرام إلى حضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية المتضمنة تخفيض رأس مال الشركة (الإجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول). |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | المركز الرئيسي للشركة بالمنطقة الصناعية الأولى في مدينة الدمام (طريق الدمام الخبر السريع) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/CrfeAZd4pZcFH5NP8 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1441-01-09 الموافق 2019-09-08 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون نصف رأس مال الشركة وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل.
و إذا لم يتوفر النصاب اللازم في الاجتماع الثاني وجهت دعوه إلى اجتماع ثالث ينعقد بالأوضاع نفسها المنصوص عليها في المادة 28 من النظام الأساسي ويكون الاجتماع الثالث صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه بعد موافقة الجهة المختصة. |
| جدول الاعمال | 1.التصويت على توصية مجلس إدارة الشركة على تخفيض رأس مال الشركة ليصبح على النحو التالي:
أ.رأس مال الشركة قبل التخفيض 1,155,000,000 ريال سعودي. ب.رأس المال بعد التخفيض 344,517,000 ريال سعودي.
ج.نسبة التخفيض سوف تمثل 70.2% من رأس مال الشركة. د.عدد الأسهم قبل التخفيض 115,500,000سهم. ه.عدد الأسهم بعد التخفيض 34,451,700سهم . و.سبب تخفيض رأس المال: إطفاء الخسائر المتراكمة. ز.طريقة تخفيض رأس المال: إلغاء 81,048,300 سهم من أسهم الشركة، سيتم تخفيض (1) سهم لكل (1.425) سهم.
أثر تخفيض رأس المال على التزامات الشركة: لا يوجد تأثير جوهري من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية .
تاريخ التخفيض : في حال وافق مساهموا الشركة في إجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس المال سيكون قرار التخفيض نافذاً على جميع مساهمي الشركة المقيدين بسجلات الشركة لدى مركز إيداع الأوراق المالية (مركز إيداع) نهاية ثاني يوم تداول يلي انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي تقرر فيها تخفيض رأس المال. 2.التصويت على تعديل المادة السابعة (7) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة برأس المال في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية (مرفق). 3. التصويت على تعديل المادة السابعة (8) من النظام الأساسي للشركة المتعلقة بالإكتتاب بالأسهم في حال تمت الموافقة على البند رقم (1) من جدول أعمال الجمعية (مرفق). |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي الإلكتروني التصويت عن بعد على بنود الجمعية من خلال خدمة (التصويت الإلكتروني) والذي سوف يبدأ من الساعة العاشرة من صباح يوم 5-01-1441هـ الموافق 4-09-2019م وحتى تمام الساعة الرابعة عصراً من يوم 9-01-1441هـ الموافق 8-09-2019 من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي : WWW.TADAWULATY.COM.SA |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حالة وجود إستفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 0138471500/EX:1588 fiyouesf@amiantit.com |
| معلومات اضافية | كما يحق للمساهم توكيل شخص أخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في الشركة، وأن يكون مصادقاً عليه من:
- الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. - إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. - كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرسالها إلى : شركة أميانتيت العربية السعودية الدمام، ص.ب: 589 الرمز البريدي 31421 إدارة علاقات المساهمين أو إرسالها البريد الإلكتروني fiyouesf@amiantit.com وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية. في حالة وجود استفسار يمكن التواصل مع إدارة علاقات المساهمين 0138471500/EX:1588 fiyouesf@amiantit.com |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}