بند | توضيح |
---|---|
مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي دعوة مساهميه الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة غير العادية والتي ستنعقد بمشيئة الله في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس
15\04\1441 هـ الموافق 12\12\2019م بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض. |
مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض |
رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/xswmhx1zZLp |
تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-04-15 الموافق 2019-12-12 |
وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
حق الحضور | يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي البنك لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية حضور اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. علماً بأن أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد الجمعية وأحقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات. |
النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة غير العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون نصف رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. |
جدول أعمال الجمعية | 1ـ التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تيموثي كلارك كولينز (عضو مستقل) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ
23\04\2019 م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي التي تنتهي في 31\12\2021م. (مرفق السيرة الذاتية)
2ـ التصويت على تعديل المادة) 24( من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر. (مرفق التعديلات على النظام الاساسي).
3ـ التصويت على تعديل المادة (5.3.1) من سياسة المسؤولية الاجتماعية. (مرفق التعديلات على السياسة)
4- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بإقرار برامج المسؤولية الاجتماعية سنوياً.
5ـ التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (285,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 15\08\2016م إلى 14\08\2018م )، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود (مرفق تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الادارة).
6ـ التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (237,500 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01\06\2015م إلى 31\05\2018م )، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود (مرفق تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الادارة).
7ـ التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (261,250 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01\09\2017م إلى 31\08\2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود (مرفق تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الادارة).
8ـ التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (269,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01\04\1015م إلى 31\03\2018م )، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود (مرفق تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الادارة).
9ـ التصویت على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (247,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 18\01\2017م إلى 17\01\2018م )، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود (مرفق تقرير الفحص المحدود وتبليغ رئيس مجلس الادارة).
10ـ التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11ـ التصويت على معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله. (مرفق)
12ـ التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد العمران في عمل من شأنه منافسة البنك، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة جولدمان ساكس العربية السعودية. (مرفق بيان ووصف لأنشطة الشركة ودور العضو فيها).
13- التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم. |
نموذج التوكيل | ![]() |
التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة من صباح يوم الاحد
11\04\1441هـ الموافق 08\12\2019م وحتى الساعة الرابعة عصراً من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
طريقة التواصل | وللاستفسار يرجى الاتصال بشؤون المساهمين على الأرقام 0112891136 - 0112891179 فاكس 0114037261 أو عن طريق البريد الإلكتروني shareholdersaffairs@alfransi.com.sa. |
معلومات اضافية | يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضواً في مجلس الإدارة أو موظفاً في البنك، وأن يكون مصادقاً عليه من:
الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسباً لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية. إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق. كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد البنك بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية، وإرساله على الفاكس رقـم 4037261\011 أو يرسل للمركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض، صندوق بريد 56006 الريــاض 11554 أو مناولة مكتب الأمين العام - أمين سر مجلس الإدارة وعلى الوكيل إبراز أصل التوكيل قبل انعقاد الجمعية، كما يجب على جميع المساهمين / الوكيل إحضار الهوية. |
الملفات الملحقة | ![]() |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}