| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة البنك السعودي الفرنسي الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة السادسة والنصف من مساء يوم الخميس 15/ 04/ 1441 هـ الموافق 12/ 12/ 2019 م
بالدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الاجتماع بحضور ما نسبته (69.12%) من الأسهم الممثلة لرأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | الدور الثامن بمقر المركز الرئيسي للبنك الكائن بطريق الملك سعود (المعذر سابقا) بمدينة الرياض |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-04-15 الموافق 2019-12-12 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 69.12 |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1ـ الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميح (رئيس مجلس الإدارة). 2ـ المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (نائب رئيس مجلس الإدارة). 3ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى. 4ـ الأستاذ/ عبداللطيف بن أحمد العثمان. 5ـ الدكتور/ غازي بن عبدالرحيم الراوي. 6ـ الأستاذ/ خالد بن عمران العمران. 7ـ المهندس/ ريان بن محمد فايز. 8- الأستاذ/ تيموثي كلارك كولينز.
وقد اعتذر عن الحضور كل من الأستاذ/ عبدالرحمن بن راشد الراشد والدكتور/ خالد بن حامد المطبقاني. |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1ـ الأستاذ/ مازن بن عبدالرزاق الرميح (رئيس اللجنة التنفيذية).
2ـ المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان (رئيس اللجنة الاستراتيجية ورئيس لجنة المسؤولية الاجتماعية). 3ـ الأستاذ/ بدر بن عبدالله العيسى (رئيس لجنة المراجعة). 4ـ الأستاذ/ عبداللطيف بن أحمد العثمان (رئيس لجنة المخاطر). |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1ـ الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / تيموثي كلارك كولينز (عضو مستقل) في مجلس إدارة الشركة اعتباراً من تاريخ 23/ 04/ 2019م وحتى نهاية دورة المجلس الحالي التي تنتهي في 31/ 12/ 2021م.
2ـ الموافقة على تعديل المادة (24) من النظام الأساسي للبنك والمتعلقة برئيس مجلس الإدارة ونائبه وأمين السر.
3ـ الموافقة على تعديل المادة (5.3.1) من سياسة المسؤولية الاجتماعية.
4ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بإقرار برامج المسؤولية الاجتماعية سنوياً.
5ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (285,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 15/ 08/ 2016م إلى 14/ 08/ 2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود.
6ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (237,500 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01/ 06/ 2015م إلى 31/ 05/ 2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود.
7ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (261,250 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01/ 09/ 2017م إلى 31/ 08/ 2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود.
8ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (269,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 01/ 04/ 2015م إلى 31/ 03/ 2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود.
9ـ الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بین البنك ومجمع مدینة المملكة السكني والمملوك لشركة المملكة القابضة والتي لعضو مجلس الإدارة المھندس/ طلال بن إبراھیم المیمان مصلحة غیر مباشرة فیھا حیث یشغل منصب عضو تنفیذي بمجلس إدارة شركة المملكة القابضة، وھي عبارة عن إیجار فیلا سكنیة بمبلغ (247,000 ﷼ سنویاً)، (فترة العقد 18/ 01/ 2017م إلى 17/ 01/ 2018م)، ولا توجد شروط تفضیلیة في ھذه الأعمال والعقود.
10ـ الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوّض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
11ـ الموافقة على معايير اشتراك عضو مجلس الإدارة في عمل من شأنه منافسة البنك أو منافسته في أحد فروع النشاط الذي يزاوله.
12- الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة الأستاذ/ خالد العمران في عمل من شأنه منافسة البنك، وذلك كونه عضواً في مجلس إدارة شركة جولدمان ساكس العربية السعودية.
13- الموافقة على تعيين السادة إرنست ويونغ والسادة كي بي إم جي مراجعي الحسابات للبنك من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول والثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م وتحديد أتعابهم. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}