| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة أسمنت تبوك لمساهميها الكرام عن نتائج اجتماع الجمعية العامة الغير عادية الخامسة (الاجتماع الثالث ) |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | فندق سويس انترناشيونال تبوك بمدينة تبوك |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-05-07 الموافق 2020-01-02 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| نسبة الحضور | 23.55 % |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني ( رئيس مجلس الإدارة ) الأستاذ / عمر بن عبدالعزيز الشثري (عضو مجلس الإدارة ) الدكتور / سعيد بن سعيد عبيد ( عضو مجلس الإدارة ) الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح الشثري ( عضو مجلس الإدارة ) الأستاذ / رياض محمد الناصر ( عضو مجلس الإدارة )
كما أعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم لسفرهم خارج المملكة :- الأستاذ / طارق بن خالد العنقري (نائب رئيس مجلس الإدارة ) الأستاذ / سليمان بن صالح الصراف ( عضو مجلس الإدارة ) |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | 1- الأستاذ / سعود بن سليمان الجهني ( رئيس اللجنة التنفيذية )
2- الأستاذ / عمر بن عبدالعزيز الشثري ( رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت )
وأعتذر عن الحضورلسفره خارج المملكة :- الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( رئيس لجنة المراجعة ) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26 م وتنتهي في 2023/01/25 م لمدة ثلاث سنوات ميلادية ، حيث تم إنتخاب الأعضاء التالية أسمائهم :-
1) الأستاذ / سعود بن سليمان بن عوض الجهني 2) الأستاذ / مساعد بن خالد بن صالح الشثري 3) الأستاذ/ وفي بن نافع بن عبدالله الشخص 4) الأستاذ / عبدالعزيز بن صالح بن عبدالرحمن الشثري 5) الأستاذ / عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن ابراهيم الخميس 6) الأستاذ / عبدالرحمن بن راشد بن هندي البلوي 7) الأستاذ / طارق بن خالد بن حمد العنقري . 2. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة للدورة الجديدة والتي تبدأ من تاريخ اعتباراً من تاريخ 2020/01/26 م وتنتهي في 2023/01/25 م وعلى مهامها و ضوابط عملها ومكافأت أعضائها والتالية أسمائهم :- 1) الأستاذ / طارق بن خالد العنقري ( رئيساً ). 2) الأستاذ / علي بن سليمان العايد ( عضواً من خارج المجلس ). 3) الأستاذ / تركي بن مـحمد بن صالح المرزوق ( عضواً من خارج المجلس ). 4) الأستاذ / تركي بن عبدالمحسن فالح اللحيد ( عضواً من خارج المجلس ). 3. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 19 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بالمركز الشاغر في المجلس. 4. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 23 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بإجتماعات المجلس. 5. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 24 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بنصاب إجتماع المجلس. 6. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 25 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بمداولات المجلس. 7. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 31 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بدعوة الجمعيات. 8. الموافقة على تعديل المادة رقم ( 32 ) من النظام الأساسي للشركة والخاصة بسجل حضور الجمعيات. 9. الموافقة على تعديل لائحة حوكمة الشركة . 10. الموافقة على تعديل لائحة اللجنة التنفيذية . 11. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت. 12. الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة. 13. الموافقة على تعديل سياسات الإفصاح والشفافية. 14. الموافقة على تعديل سياسات و معايير مجلس الإدارة. 15. الموافقة على سياسة تعارض المصالح. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}