| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | تعلن شركة ولاء للتأمين نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الأول) و برئاسة الأستاذ/ سليمان بن عبدالله القاضي |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة غير العادية | فندق هوليداي ان، طريق الملك سعود بمدينة الخبر |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 1441-06-02 الموافق 2020-01-27 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة غير العادية | 18:30 |
| نسبة الحضور | 56.29299% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ سليمان القاضي 2. الأستاذ/ خليفة الملحم 3. الأستاذ/ حاتم بالغنيم 4. الأستاذ/ عبدالرحمن بالغنيم 5. الأستاذ/ جميل الملحم 6. الأستاذ/ سليمان التويجري 7. الأستاذ/ عبدالعزيز الشيخ 8. الأستاذ/ خالد العمران واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 1. الأستاذ/ واصف الجبشة 2. الأستاذ/ وليد الجعفري |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينوبون عنهم | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1. الأستاذ/ عبدالرحمن بالغنيم (رئيس لجنة المراجعة) 2. الأستاذ/ جميل الملحم (رئيس لجنة المخاطر) 3. الأستاذ/ خليفة الملحم (رئيس لجنة الاستثمار) 4. الأستاذ/ سليمان التويجري (رئيس اللجنة التنفيذية) واعتذر عن الحضور أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم: 5. الأستاذ/ وليد الجعفري (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء للتأمين وفقاً لأحكام المواد 191 و192 و193 من نظام الشركات الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم م 3 بتاريخ 28/1/1437هـ (الموافق 10/11/2015م) ("نظام الشركات")، من خلال إصدار 0.657761444444444 سهم في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم في شركة متلايف إيه آي جي العربي ("صفقة الاندماج")، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج بين شركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي المبرمة بتاريخ 29/9/2019م ("اتفاقية الاندماج")، بما في ذلك التصويت على الأمور التالية المتعلقة بصفقة الاندماج:
أ. الموافقة على أحكام اتفاقية الاندماج المبرمة بين شركة ولاء للتأمين وشركة متلايف إيه آي جي العربي بتاريخ 29/9/2019م. ب. الموافقة على زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من (528,000,000) ريال سعودي إلى (646,397,060) ريال سعودي، وذلك وفقاً لشروط وأحكام اتفاقية الاندماج، على أن تسري هذه الزيادة عند نفاذ الاندماج وفقاً لأحكام نظام الشركات واتفاقية الاندماج. ج. الموافقة على التعديلات المقترحة على النظام الأساسي لشركة ولاء للتأمين المتعلقة بصفقة الاندماج وفقاً للصيغة الموضحة في المرفق رقم (1) من هذه الدعوة، على أن تسري هذه التعديلات عند نفاذ الاندماج. د. تفويض مجلس إدارة شركة ولاء للتأمين، أو أي شخص مفوض من قبل مجلس الإدارة، بإصدار أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضروريا لتنفيذ أي من القرارات المذكورة أعلاه.
2. الموافقة على تعديل المادة (الثالثة) من النظام الأساسي الحالي لشركة ولاء للتأمين والخاصة بأغراض الشركة (حسب المرفق رقم 2). 3. الموافقة على تعديل المادة (الحادية عشرة) من النظام الأساسي الحالي لشركة ولاء للتأمين والخاصة بإصدار الأسهم (حسب المرفق رقم 2). 4. الموافقة على تعديل المادة (الخامسة عشرة) من النظام الأساسي الحالي لشركة ولاء للتأمين والخاصة بإدارة الشركة حسب المرفق رقم 2). 5. الموافقة على تعديل المادة (التاسعة عشرة) من النظام الأساس الحالي لشركة ولاء للتأمين والخاصة بمكافآت أعضاء المجلس (حسب المرفق رقم 2). 6. الموافقة على تعديل المادة (الثانية والعشرون) من النظام الأساس الحالي لشركة ولاء للتأمين والخاصة بنصاب اجتماع المجلس (حسب المرفق رقم 2). 7. الموافقة على تعديل المادة (الثلاثون) من النظام الأساس الحالي لشركة ولاء للتأمين والخاصة بدعوة الجمعيات (حسب المرفق رقم 2). |
| معلومات اضافية | جدر الإشارة إلى أن الاندماج سيكون نافذاً بعد استيفاء كافة شروطه، بما في ذلك الشرط المتعلق بفترة اعتراض الدائنين وفقاً لاتفاقية الاندماج ولأحكام المادة (193) من نظام الشركات وكما هو موضح في تعميم المساهمين.
وسيتم زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من خلال إصدار أسهم جديدة لصالح مساهمي شركة متلايف إيه آي جي العربي وذلك لغرض دمج شركة متلايف إيه آي جي العربي في شركة ولاء للتأمين وفقاً لأحكام المواد 191 و192 و193 من نظام الشركات وأحكام الفقرة الفرعية (1) من الفقرة (أ) من المادة (49) من لائحة الاندماج والاستحواذ وفقاَ لما يلي:
1. سيتم زيادة رأس مال شركة ولاء للتأمين من (528,000,000) ريال سعودي إلى (646,397,060) ريال سعودي، حيث تمثل الزيادة ما نسبته 22.42% من رأس مال شركة ولاء للتأمين ما قبل الاندماج. 2. سيتم زيادة عدد أسهم شركة ولاء للتأمين من (52,800,000) سهم إلى (64,639,706) سهم. 3. سيتم إصدار 0.657761444444444 سهم جديد في شركة ولاء للتأمين مقابل كل سهم من أسهم متلايف إيه آي جي العربي. 4. ستكون الزيادة في رأس المال نافذة عند نفاذ قرار الاندماج وذلك وفقاً لما هو موضح في تعميم المساهمين ("نفاذ قرار الاندماج "). 5. ستكون الأحقية للمساهمين المالكين لأسهم متلايف إيه آي جي العربي عند نفاذ قرار الاندماج، والمقيدين في سجل مساهمي متلايف إيه آي جي العربي لدى مركز الإيداع بنهاية ثاني فترة تداول بعد نفاذ قرار الاندماج.
ولمزيد من التفاصيل حول صفقة الاندماج وزيادة رأس المال، يرجى مراجعة تعميم المساهمين. |
| الملفات الملحقة |  |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}