"التعاونية" تعلن عن دعوة مساهميها إلى حضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

مقدمة

يدعو مجلس إدارة شركة التعاونية للتأمين السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة

بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض، 6507 طريق الثمامة (التخصصي) حي الربيع، المبنى رقم (2)، الطابق الثالث

رابط بمقر الاجتماع

https://goo.gl/maps/m4LxcPieLp72

تاريخ انعقاد الجمعية العامة

1441-08-01 الموافق 2020-03-25

وقت انعقاد الجمعية العامة

06:30

حق الحضور

المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح.

النصاب اللازم لانعقاد الجمعية

وفقًا للمادة 32 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه

جدول أعمال الجمعية

اولا:ً التصويت على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ (26/03/2020م) ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ (25/03/2023م). (مرفق السير الذاتية).

ثانياً: التصويت على تشكيل لجنة المراجعة وتحديد مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة الجديدة ابتداءً من تاريخ (26/03/2020م) وحتى انتهاء الدورة في تاريخ (25/03/2023م) علماً أن المرشحين (المرفقة سيرهم الذاتية) هم:

الأستاذ/ ثامر بن ناصر بن محمد العطيش.

الأستاذ/ حمود بن فهد بن عبدالعزيز الفايز.

الأستاذ/ فارس بن منصور بن محمد أباحسين.

الأستاذ/ عبدالعزيز بن عبدالله بن سعد الزيد.

نموذج التوكيل

التصويت الالكتروني

سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحاً) يوم (الأحد) 27/07/1441هـ الموافق22/03/2020 م وحتى الساعة (4) من يوم انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.saعلماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاح آلياً و مجاناً لجميع المساهمين

احقية تسجيل الحضور والتصويت

احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات

طريقة التواصل

وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين هاتف رقم 0112526754 - 0112526755 أو البريد الإلكتروني : IR@tawuniya.com.sa

معلومات اضافية

يحق للمساهم توكيل شخص آخر عنه في الحضور بموجب توكيل خطي على ألا يكون عضوا في مجلس الإدارة أو موظفا في الشركة، وأن يكون مصادقا عليه من الغرف التجارية الصناعية متى كان المساهم منتسبا لأحدها أو إذا كان المساهم شركة أو مؤسسة اعتبارية إحدى البنوك المرخصة أو الأشخاص المرخص لهم في المملكة شريطة أن يكون للموكل حساب لدى البنك أو الشخص المرخص له الذي يقوم بالتصديق كتابة العدل أو الأشخاص المرخص لهم بأعمال التوثيق. وعلى المساهم أو وكيلة تزويد الشركة بنسخة من التوكيل قبل يومين على الأقل من موعد انعقاد الجمعية.

الملفات الملحقة