"صناعة الورق" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

• الأستاذ/ بدر بن سليمان الصليع (نائب الرئيس)

• الأستاذ/ إبراهيم بن محمد آل الشيخ (رئيس اللجنة التنفيذية)

• المهندس / حسان بن مريزن عسيري ( عضو المجلس)

• الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)

• الأستاذ / فهد بن سعد الشعيبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

• المهندس/ فهد بن محمد الداود (عضو المجلس)

• في حين لم يتمكن الدكتور / محمد بن سعود البدر و الأستاذ/ سليمان بن عبدالعزيز الزبن من الحضور نظراً لظروفهما الخاصة .

• الأستاذ/ صلاح بن عبدالهادي القحطاني (رئيس لجنة المراجعة)

• الأستاذ / فهد بن سعد الشعيبي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2- عدم الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (صلاح بن عبدالهادي القحطاني) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (د. عبدالرحمن بن صالح ال عبيد - مستقل).

3- الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن سعود البدر) عضواً (مستقل) بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 11-12-2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 26-04-2021م خلفاً للعضو السابق (سعد بن عماش الشمري - مستقل).

4- عدم الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (صلاح بن عبدالهادي القحطاني – مستقل) ( عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 22-12-2019 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (سعد بن عماش الشمري – مستقل) على أن يسري التعيين إبتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-12-2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

5- الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين (محمد بن سعود البدر – مستقل) عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من 22-12-2019 وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 26-04-2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق (فهد بن محمد الداود – مستقل) على أن يسري التعيين إبتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 22-12-2019م ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة.

6- عدم الموافقة على عزل أعضاء مجلس الإدارة بناءً على الطلب المقدم من اثنين من المساهمين والذي يملكون أكثر من (5٪) من رأس مال الشركة.

7- فيما يخص البند السابع فأنه لم يتم انتخاب أعضاء مجلس الإدارة للدورة القادمة التي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية ومدتها ثلاث سنوات تنتهي في تاريخ 11-03-2023م. وذلك كما تم الإشارة إليه في الدعوة أنه سيتم التصويت على هذا البند في حال الموافقة على البند (السادس) (بند العزل) والذي لم يتم الموافقة عليه.

8- الموافقة على تعديل سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس إدارة الشركة.