| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الرياض للتعمير دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والتي ستعقد -بمشيئة الله- في تمام الساعة 18:30 مساء يوم الأحد 26/08/1441هـ، الموافق 19/04/2020م.
وبناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في إتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | في مقر الشركة الرئيس - مركز التعمير للجملة - حي الديرة - مدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/h8am71fZtVRwrMMQ9 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-26 الموافق 2020-04-19 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقًا للمادة 30 من النظام الأساس للشركة يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أيا كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2.التصويت على تقريرمراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 3.التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث والرابع) والسنوي من العام المالي 2020م , والربع الأول من العام المالي 2021م , وتحديد أتعابه. 5.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين الأستاذ / عبدالله بن محمد الباحوث (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) عضواً مستقلاً بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 26/08/2019م لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 24/06/2022م خلفاً للعضو السابق الدكتور / عبدالكريم بن حمد النجيدي - عضو مستقل. (مرفق السيرة الذاتية). 6.التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين عبدالله بن محمد الباحوث (ممثل عن المؤسسة العامة للتقاعد) عضو مستقل- عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 12/09/2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 24/06/2022م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق الأستاذ / إبراهيم بن فهد العساف - عضو من خارج المجلس , على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 12/09/2019م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) . 7.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 8. التصويت على صرف مبلغ 4,000,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 9.التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية خلال النصف الأول من العام 2019م بمبلغ ( 71,111,110.80) ريال سعودي بواقع (0.40) ريال للسهم والتي تمثل (4%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد (مرفق). 10.التصويت على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الثاني من العام 2019م بمبلغ (88,888,888.50) ريال سعودي بواقع (0.50 ) ريال للسهم الواحد والتي تمثل (5%) من القيمة الاسمية للسهم الواحد، وستكون أحقية النصف الثاني من الأرباح المقترح توزيعها لمالكي أسهم الشركة المقيدين في سجلات شركة مركز ايداع الاوراق المالية (مركز الايداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي يوم انعقاد الجمعية العامة، وسيتم الإعلان عن تاريخ التوزيع لاحقاً. 11.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف/ ربع سنوي عن العام المالي 2020م. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية بدءاً من الساعة العاشرة صباحاً من يوم الثلاثاء 1441/8/21هـ الموافق 2020/4/14م، وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية ، وذلك عن طريق زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بتداولاتي على الرابط أدناه، علماً بأن التسجيل في موقع خدمات تداولاتي والتصويت متاح مجاناً لجميع المساهمين.
http://www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود أي استفسار نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين عبر الهاتف (0114110333) تحويلة 445 والبريد الالكتروني faldajani@ardco.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}