| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة المعمر لأنظمة المعلومات( أم آي اس) دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 19:00 يوم الاثنين 20 أبريل 2020م الموافق 27 من شعبان 1441 هــ بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع ، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيس بالرياض، حي الربيع ، طريق الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز. |
| رابط بمقر الاجتماع | https://google/maps/e4SrNqN6KvxhToYA |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-08-27 الموافق 2020-04-20 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 19:00 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.
3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31-12-2019 م.
4.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م) وتحديد أتعابه. (مرفق)
5. التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول والنصف الثاني لعام 2019م البالغ مجموعها (ريالان) للسهم الواحد بما نسبته 20% من رأس مال الشركة و بمبلغ إجمالي ( 32) مليون ريال سعودي (مرفق).
6.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة اسري العربية السعودية Esri (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبد الله المعمر و إبراهيم عبد الله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م، بلغ 13,7 مليون ريال. (مرفق)
7.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة الخرائط الإلكترونية (طرف ذو علاقة) والتي لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسمائهم (خالد عبدالله المعمر و إبراهيم عبدالله المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات التنفيذ و دعم منتج اسري (Esri علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م، بلغ 1,03 مليون ريال. (مرفق)
8.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومؤسسة اعمار التنفيذية لتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي لعضو مجلس الإدارة (عبدالله محمد المعمر) مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (خدمات تنفيذ و تمديد و تركيب شبكات (علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 و الربع الأول لعام 2020م بلغ 9,98 مليون ريال. (مرفق).
9.التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة إدارات للاتصالات وتقنية المعلومات (طرف ذو علاقة) والتي للشركة مصلحة فيها سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، وبدون التمييز او شروط تفضيلية والترخيص بها لعام قادم وهي عبارة عن (إدارة المشاريع والخدمات (علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات في العام 2019 والربع الأول لعام 2020م، بلغ 5,05 مليون ريال. (مرفق).
10.التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (خالد عبد الله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
11.التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (ابراهيم عبدالله المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
12.التصويت على اشتراك عضو مجلس الإدارة (عبد الله محمد المعمر في عمل منافس لأعمال الشركة. (مرفق)
13. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 2019/12/31م
14. التصويت على صرف مبلغ 1,035,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2019 م.
15.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
16. التصويت على زيادة عدد مقاعد أعضاء لجنة المراجعة من (3) الى (4) مقاعد ليصبح عدد أعضاء لجنة المراجعة (أربعة) أعضاء، وذلك بتعيين (المهندس/ عبد الله مهنا المعيبد لعضوية لجنة المراجعة عضو مجلس إدارة مستقل) ابتداءً من تاريخ موافقة الجمعية وحتى نهاية فترة تشكيل اللجنة الحالية بتاريخ 17/7/2022 م (مرفق السيرة الذاتية للمرشح)
17.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الأول للعام المالي 2020 م. وتحديد أتعابه.
18.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والتوزيع وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع وضع الشركة المالي وتدفقاتها النقدية وخططها التوسعية والاستثمارية.) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | تود شركة المعمر لأنظمة المعلومات(ام أي اس) التأكيد لمساهميها على اقتصار التسجيل والتصويت على بنود الجمعية عن طريق (التصويت الإلكتروني) وبإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي والتصويت على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم الجمعة 17 أبريل 2020م الموافق 24 شعبان 1441 هـ وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية العامة العادية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | حال وجود استفسار نأمل التواصل مع أمانة سر مجلس الإدارة السيد/ أمجد محمد الأمين (0112057811 – جوال 0567699103) كما يمكنكم توجيه استفساراتكم على البريد الإلكتروني الخاص بأمانة سر المجلس عبر البريد الإلكتروني للشركة: amjad.alameen@mis.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}