| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة مجموعة فتيحي القابضة دعوة السادة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية العشرون (الاجتماع الأول)، بقاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة، https://goo.gl/maps/BVDyXvjqh5y ، عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي، والمقرر انعقاده بمشيئة الله في تمام الساعة العاشرة والنصف من مساء يوم الثلاثاء، 12/09/1441 الموافق 05/05/2020، وذلك بناءً على تعميم مجلس هيئة السوق المالية رقم (ص/5/2109/20) وتاريخ 21/07/1441 الموافق 16/03/2020، القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19)، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | قاعة اجتماعات مقر الإدارة العامة لمجموعة فتيحي القابضة بطريق المدينة النازل في مدينة جدة |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/BVDyXvjqh5y |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-12 الموافق 2020-05-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:30 |
| حق الحضور | المساهمون المقيدون في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يشترط لصحة انعقاد هذه الجمعية حضور عدد من المساهمين يمثلون 25% من رأس المال على الأقل وذلك استناداً لنص المادة (30) من النظام الأساس للشركة. وفي حال لم يتوفر هذا النصاب في الاجتماع الأول سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1)- التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019.
2)- التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019.
3)- التصويت على القوائم المالية الموحدة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019.
4)- التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن أعمالهم خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2019.
5)- التصويت على قرار مجلس الإدارة بتاريخ 04/08/2019 بما تم توزيعه من أرباح عن النصف الأول من العام المالي 2019م، بواقع 20 هللة للسهم الواحد، وبما نسبته 2% من رأسمال الشركة، وبمبلغ إجمالي 11,000,000 ﷼ سعودي. (مرفق)
6)- التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم صرف أرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2019م.
7)- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على مساهمي الشركة بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م.
8)- التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات (الخاصة بصلاحية الترخيص في الأعمال والعقود، التي تتم لمصلحة الشركة ويكون لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة أو غير مباشرة فيها) وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية مجلس الإدارة المفوض (أيهما أسبق)، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.
9)- التصويت على تعيين مراجع الحسابات من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص القوائم المالية الأولية للربع الثاني والثالث من العام المالي 2020م، وفحص القوائم المالية الأولية للربع الأول والثاني والثالث من العام المالي 2021م، ومراجعة وتدقيق القوائم المالية السنوية كما في نهاية العام 2020م ونهاية العام 2021م، إضافة إلى فحص القوائم المالية الأولية للربع الأول من العام المالي 2022م. وتحديد أتعابه.
10)- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة المركز الطبي الدولي (طرف ذي علاقة) والترخيص بها لعام قادم، والتي لعضو المجلس الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي مصلحة غير مباشرة فيها، وستكون التعاملات عبارة عن مبيعات، دون شروط تفضيلية وبما لا يتجاوز مبلغ 5 مليون ريال، علماً بأن إجمالي المعاملات التي تمت مع المركز الطبي الدولي خلال العام المالي 2019م مبلغ 1,838,782 ريال، وهو إجمالي قيمة بيع بضائع إلى المركز الطبي الدولي (من ضمن البضائع التي تعمل فيها الشركة وتقوم ببيعها) ودون شروط تفضيلية. (مرفق)
11)- التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة سعادة الدكتور/ محمد أحمد حسن فتيحي والترخيص بها لعام قادم؛ حيث يمتلك الدكتور/ محمد فتيحي نسبة 20% من رأسمال الشركة التابعة (شركة تجارة السلع الكمالية الثمينة المحدودة)، ويشغل منصب الرئيس التنفيذي لقطاع التجزئة بالمجموعة. وستكون التعاملات رواتب ومزايا أخرى نظير عمله بالمجموعة، وبما لا يتجاوز مبلغ 2 مليون ريال. علماً بأن إجمالي ما تقاضاه من رواتب ومزايا أخرى نظير عمله بالشركة خلال العام المالي 2019م مبلغ 1,118,716 ريال. (مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | علماً بأنه سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءً من الساعة (10) صباح يوم السبت الموافق 2 مايو 2020م، حتى وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار نرجو التواصل مع إدارة الحوكمة وشؤون المساهمين على هاتف: 0122604200 – جوال: 0554975570 - أو البريد الإلكتروني: sh@fitaihi.com.sa |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}