"إعمار" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)

معالي المهندس/ خالد بن عبدالله الملحم،

سعادة الأستاذ/عبدالله جميل عبدالله طيبة،

بينما تغيب كلاً من :

• سعادة الأستاذ/ محمد بن علي العبار(رئيس مجلس الإدارة)

• سعادة الأستاذ/ جمال بن ماجد بن ثنيه

• سعادة الأستاذ/ احمد جمال جاوه

• سعادة الأستاذ/عبدالرحمن الرويتع

• معالي الأستاذ/ فهد بن عبدالمحسن الرشيد

• معالي الأستاذ/ سعود بن صالح بن حمد الصالح

سعادة الأستاذ/ عبدالله جميل عبدالله طيبة (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الموافقة على القوائم المالية الموحدة للشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات الخارجي ( شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه ) للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي لعام 2020م، والربع الأول من عام 2021م، وتحديد أتعابه.

5. الموافقة على تشكيل لجنة المراجعة وعلى مهامها وضوابط عملها ومكافآت أعضائها للدورة القادمة التي تبدأ من 27/04/2020م، ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 23/04/2023م، وهم :

- معالي المهندس خالد الملحم

- سعادة الاستاذ/ عبد الله الهويش

- سعادة الاستاذ/ علاء جابري.

6. الموافقة على تحديث لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت .

7. الموافقة على صرف مبلغ (4.002.654) ريال سعودي مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م.

8. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.