| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الغاز والتصنيع الأهلية دعوة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي المقرر عقده بمشيئة الله تعالى في تمام الساعة 06:30 من مساء يوم الخميس 12-10-1441هـ الموافق 04-06-2020م.
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالإكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفايروس كورونا الجديد (COVID-19)و امتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/rhn6FMnHwz42 |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-12 الموافق 2020-06-04 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية وبحسب الأنظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1.التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر2019م.
2.التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31ديسمبر2019م. 3.التصويت على القوائم المالية عن العام المنتهي في 31ديسمبر2019م. 4.التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2019م. 5.التصويت على صرف مكافأة أعضاء مجلس الإدارة باجمالي قدره (2,882,069) ريال عن السنة المالية المنتهية في 31ديسمبر2019م. 6.التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه. 7.التصويت على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية عن الربع الثاني والثالث والرابع من العام المالي 2019م بمبلغ إجمالي 146,250,000 ريال، بواقع 1.95 ريال للسهم والذي يمثل ما نسبته 19.5 % من رأسمال الشركة(مرفق). 8.التصويت على زيادة اتعاب مراجع حسابات الشركة شركة ديلويت اند توش بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك عن مراجعة وتدقيق الحسابات للربع الثاني والثالث والسنوي للعام 2019م والربع الاول من العام 2020م واعداد وتقديم الاقرار الزكوي وانهاء الوضع الزكوي لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل بمبلغ (348.250 ريال) 9.التصويت على الاعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة التعاونية للتأمين - طرف ذو علاقة- والذي يشغل عضوية مجلس ادارتها الأستاذ/ رائد عبدالله التميمي (عضو مجلس ادارة الشركة)، تاريخ توقيع العقد 13 فبراير 2020م ومدة العقد سنة ميلادية، وهي عبارة عن اتفاقية للتأمين الطبي على موظفي الشركة علماً بأن مبلغ الاتفاقية 20,761,134 ريال سعودي غير شامل ضريبة القيمة المضافة، وعليه تؤكد الشركة أن هذه الاتفاقية ضمن سياق الأعمال الاعتيادية ولم يتم بموجبها منح أية مزايا تفضيلية(مرفق). 10.التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وذلك وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. 11.التصويت على توصية مجلس الادارة بتحويل الفائض من الاحتياطي النظامي والبالغ 45,551,265 ريال الى حساب الخسائر المتراكمة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة 10صباحاً من يوم الاثنين 09-10-1441هـ الموافق 01-06-2020 م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | وفي حال وجود استفسار نأمل التواصل
رقم الهاتف: 0112508432 البريد الكتروني: amosabahi@gasco.com.sa |
| معلومات اضافية | سيتم إشعار المساهمين المسجلين في موقع خدمات تداولاتي برسالة نصية توضح آلية المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة العادية. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}