"وقت اللياقة" تعلن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)

2. الأستاذ/ حمد بن علي الصقري

3. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني

4. الأستاذ/ طارق بن خالد العنقري

5. الأستاذة/ حصة بنت حمد الصقري

6. الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي

7. الأستاذ/ عبد الإله بن محمد النمر

2. الدكتور/ محمد بن فرج الكناني (رئيس لجنة المراجعة)

3. الأستاذ/ هشام بن حسين الخالدي (رئيس لجنة الترشيحات والمكافآت)

2. الموافقة على تقرير مراجع حسابات الشركة للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

3. الموافقة على القوائم المالية للسنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

4. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

5. الموافقة على صرف مبلغ (3,069,579) ريال مكافأت وتعويضات لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.

6. الموافقة على تعيين السادة برايس ووتر هاوس كوبرز (PWC) مراجع لحسابات الشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول لعام 2021م وتحديد أتعابه.

7. الموافقة على قرار مجلس الإدارة بما تم توزيعه من أرباح نقدية للعام 2019م بمبلغ‏ ‏(73,529,885 ريال) والذي تمثل 14.04% من رأس المال بواقع (0.4019) ريال للسهم عن الربع الاول و (0.5049) ريال للسهم عن الربع الثاني و (0.4969) ريال للسهم عن الربع الثالث. (مرفق)

8. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الاستاذ حمد بن علي الصقري، وهي عبارة عن عقد ايجار الأرض التي يقع عليها المركز الرئيسي للشركة. حيث أن له مصلحة مباشرة باعتباره مالك الأرض. علماً بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (3,400,000) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بنا ء على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

9. الموافقة على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة ومجموعة الصقري والتي لعضو مجلس الإدارة حمد بن علي الصقري مصلحة مباشرة باعتباره مالك للمجموعة ولعضو مجلس الإدارة علي بن حمد الصقري مصلحة غير مباشرة فيها باعتباره نائب رئيس مجلس الإدارة لدى المجموعة، وهي عبارة عن عقد مبيعات الشركات. علما بأن قيمة التعاملات في عام 2019م كانت (125,774) ريال مع العلم أن هذا التعامل تم بناءً على أسس تجارية دون شروط تفضيلية.

10. الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات وذلك بما يتناسب مع الوضع المالي للشركة وتدفقاتها النقدية.

11. عدم الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة غير العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعون من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة غير العادية أو حتى نهاية دورة مجلس الادارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة

12. الموافقة على تعديل المادة (3) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بأغراض الشركة.

13. الموافقة على تعديل المادة (50) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بتوزيع الارباح.

14. الموافقة على تعديل المادة (22) من نظام الشركة الأساس للشركة والمتعلقة بصلاحيات الرئيس والنائب والعضو المنتدب وأمين السر.