| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة الجزيرة تكافل تعاوني دعوة المساهمين الكرام لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية ( الاجتماع الأول والثاني بعد ساعة من الأول) المقرر عقده بإذن الله بمقر الشركة الرئيس، حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية و ذلك يوم الإثنين بتاريخ 09/10/1441 هجري الموافق 01/06/2020م في تمام الساعة 18:30 لمناقشة جدول الأعمال.
وبناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى اشعار آخر. وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية و الاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) ، وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | سيعقد الإجتماع بمقر الشركة الرئيس حي الحمراء – طريق المدينة النازل – مركز المساعدية التجاري
(عن طريق وسائل التقنية الحديثة ) |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/qnqNGuziFVu |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-09 الموافق 2020-06-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | كما يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في اجتماع الجمعية. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | وفقًا للمادة 32 من النظام الأساس للشركة لا يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحا إلا إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب الالزامي لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | البند الأول : التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م
البند الثاني : التصويت على القوائم المالية عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.
البند الثالث : التصويت على تقرير مراجعي الحسابات عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31/12/2019م.
البند الرابع : التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
البند الخامس : التصويت على تعيين مراجعي الحسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد اتعابهم.
البند السادس : التصويت على صرف مبلغ 1,335 مليون ريال كمكافأة سنوية لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
البند السابع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وثائق التأمين الجماعي لمحفظة التمويل الشخصي، إتفاقية التأمين الجماعي لمحفظة التمويل العقاري، إتفاقية خدمات التأمين الجماعي لمنسوبي البنك، وشراء الصكوك ، إتفاقية خدمات حماية محفظة القروض الخاصة بمنسوبي البنك، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع البنك في العام السابق بلغ 281,885 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق) • المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان • المهندس زياد بن طارق أبا الخيل • الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
البند الثامن : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة الجزيرة للأسواق المالية (طرف ذو علاقة) المتمثلة في عقد إدارة الأرباح الناتجة من صناديق مشتركة والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع الشركة في العام السابق بلغ 2,597 مليون ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق) • المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان • المهندس زياد بن طارق أبا الخيل • الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
البند التاسع : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وشركة أمان لوكالة التأمين المملوكة بالكامل لبنك الجزيرة (طرف ذو علاقة) المتمثلة في وكالة مبيعات التأمين، والتي يكون لأعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم مصلحة غير مباشرة فيها، وهذه العقود عبارة عن تسويق منتجات التأمين لشركة الجزيرة تكافل لعملاء بنك الجزيرة من خلال قنوات البنك، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت مع شركة أمان لوكالة التأمين في العام السابق بلغ 1,991 ألف ريال دون شروط تفضيلية. (مرفق) • المهندس عبدالمجيد بن ابراهيم السلطان • المهندس زياد بن طارق أبا الخيل • الأستاذ خالد بن عثمان العثمان
البند العاشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ صقر بن عبداللطيف نادرشاه والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 8 آلاف ريال. (مرفق)
البند الحادي عشر : التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان والمتمثلة في وثائق تأمين فردية مقابل أقساط سنوية والتي له مصلحة مباشرة فيها وذلك دون شروط تفضيلية ، علماً بأن إجمالي مبلغ التعاملات التي تمت معه في العام السابق بلغ 39 ألف ريال.(مرفق) |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداءاً من الساعة (10صباحاً) يوم الخميس بتاريخ 05/10/1441 هجري الموافق 28/05/2020م وحتى نهاية وقت انعقاد الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً آلياً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | أحقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | في حال وجود استفسار أو أسئلة بخصوص جدول الاجتماع نأمل التواصل مع إدارة علاقات المساهمين
(IR.Inquires@ajt.com.sa) أو هاتف الجوال رقم 0550800226 أو 0566133358. أو الكتابة إلى العنوان التالي
(عناية سكرتير مجلس الإدارة – شركة الجزيرة تكافل تعاوني - ص ب 5215 جده21422 ) |
| معلومات اضافية | يمكن للمساهمين المشاركة في مداولات اجتماع الجمعية العامة المذكورة، بالتواصل على الأرقام والبريد الالكتروني الموضحة أدناه خلال انعقاد الجمعية:
جوال: 0550800226 جوال: 0566133358 البريد الالكتروني: (Malsaqor@ajt.com.sa) (abdullahalqarni@ajt.com.sa ) أو (IR.Inquires@ajt.com.sa) |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}