| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية الإعلان عن نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الثالثة والعشرون (الاجتماع الأول) والذي انعقد في تمام الساعة العاشرة والربع (22:15) من مساء يوم الثلاثاء 12/09/1441هـ الموافق 05/05/2020م في مركز الشركة الرئيس، مدينة الرياض بعد اكتمال النصاب القانوني لانعقاد الإجتماع بحضور ما نسبته (46.1% ) من الأسهم الممثلة لرأس المال. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | مقر شركة التصنيع الوطنية الرئيس في مدينة الرياض - البوابة الاقتصادية مبنى ج 3 حي قرطبة الدائري الشرقي |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-09-12 الموافق 2020-05-05 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 22:15 |
| نسبة الحضور | 46.1% |
| أسماء أعضاء مجلس الإدارة الحاضرين للجمعية والمتغيبين | حضر الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة التالية أسماؤهم:
1-المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس المجلس)
2- الدكتور/ طلال بن علي الشاعر
3- الدكتور/ نزيه بن حسن نصيف
4- المهندس/ طلال بن إبراهيم الميمان
5- الأستاذ/ مصعب بن سليمان المهيدب
6- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني
7- الأستاذ/ عبداللطيف بن خليفة الملحم
8- الأستاذ/ عبدالرحمن بن سليمان السياري
9- الأستاذ / بدر بن علي الدخيل وأعتذر الأستاذ/ إبراهيم بن علي القاضي |
| أسماء رؤساء اللجان الحاضرين للجمعية او من ينيبونهم من أعضائها | حضر الاجتماع رؤساء اللجان التالية أسماؤهم:
1-المهندس/ مبارك بن عبدالله الخفرة (رئيس اللجنة التنفيذية)
2- الأستاذ/ سامي بن عبدالعزيز الشنيبر (رئيس لجنة المراجعة)
3- الأستاذ/ سعود بن سليمان الجهني (رئيس لجنة المكافآت والترشيحات) |
| نتائج التصويت على جدول أعمال الجمعية | 1. الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. الموافقة على تقرير مراجع الحسابات للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
3. الموافقة على القوائم المالية للشركة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
4. الموافقة على تعيين مراجع الحسابات مكتب برايس ووترهاوس كوبرز(PWC) من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م، وللربع الأول من العام 2021م وتحديد أتعابه.
5. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة السعودية للإثيلين والبولي إيثيلين (شركة تابعة لشركة التصنيع الوطنية) وشركة الصناعات التحويلية المحدودة وهي شركة تابعة لشركة الشاعر للتجارة والصناعة والمقاولات والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها وهي عبارة عن طلبات شراء مختلفة لمادة البولي إثيلين والبولي بروبلين، علماً بأن إجمالي قيمة الشراء خلال العام المالي المنتهي في 31/12/2019م تبلغ (24,438,443) ريال سعودي ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
6. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية وعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر بتاريخ 01/10/2019م والتي لعضو مجلس الإدارة د. طلال بن علي الشاعر مصلحة مباشرة فيها حيث تم توقيع اتفاقية تقديم خدمات فنية من قبل الشركة معه لتقديم خدمات واستشارات فنية لمدة سنة واحدة تتجدد بشكل تلقائي لمدة مماثلة في كل مرة، وذلك بقيمة 125,000 ريال سعودي، تدفع مع نهاية كل شهر ميلادي طول مدة سريان الاتفاقية، ولا توجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
7. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقيّة تسهيلات ائتمانية بمبلغ إجمالي قدره 150 مليون ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي، وتنتهي الاتفاقية في ديسمبر 2023م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
8. الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وهي عبارة عن اتفاقية إعادة تمويل صكوك بمجموع 2 مليار ريال سعودي حيث يمثل ذلك مصلحة غير مباشرة لعضو مجلس الإدارة الأستاذ طلال بن إبراهيم الميمان، وذلك كونه يشغل عضوية كل من مجلس إدارة شركة التصنيع الوطنية والبنك السعودي الفرنسي وتنتهي الاتفاقية في مايو 2026م، ولاتوجد أي شروط تفضيلية (مرفق).
9. الموافقة على صرف مبلغ 350,000 ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م.
10. الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31/12/2019م. |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}