| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس إدارة شركة لازوردي للمجوهرات دعوة المساهمين الكرام لحضور إجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي،) بناء على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضوريا حتى إشعار أخر وذلك حرصا على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والإجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID-19) وامتدادا للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره). تدعو الشركة مساهميها الكرام للمشاركة في الجمعية العامة عبر (التصويت الإلكتروني) والذي يمكّن المساهمين من الاطلاع على كامل بنود الجمعية والتصويت عليها. |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | بمقر الشركة الرئيسي بمدينة الرياض بالمنطقة الصناعية الثانية - طريق الخرج |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/K2AVN9Z2VLs |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-11 الموافق 2020-06-03 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | يحق للمساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة، تسجيل الحضور الالكتروني والتصويت باستخدام منظومة تداولاتي في أجتماع الجمعية بحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | ويكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضره مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل، وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مجلس الإدارة للعام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م.
2. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2019م. 4. التصويت على تعيين مراجع حسابات الشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الأول والثاني والثالث والسنوي) من العام المالي 2020م، والربع الأول من العام المالي 2021م، وتحديد أتعابه. (مرفق) 5. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 6. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 10 ديسمبر2019م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل 2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضو غير تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية) 7. التصويت على توصية مجلس الإدارة بتعيين السيد/ بندر طلعت حموه، عضواً مستقل بمجلس الإدارة ابتداءً من تاريخ تعيينه في 18 مارس 2020م، لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 25 إبريل2021م، خلفاً للعضو السابق السيد/ سليم شدياق، عضو تنفيذي. (مرفق السيرة الذاتية) 8. التصويت على قرار مجلس الإدارة بتعيين السيد/ خليفة حسن خليفة الجلاهمة، عضواً غير تنفيذي عضواً في لجنة المراجعة ابتداءً من تاريخ 10 ديسمبر 2019م وحتى نهاية فترة عمل اللجنة الحالية بتاريخ 25 أبريل 2021م وذلك بدلاً من عضو اللجنة السابق السيد/ سونيل بيلوترا، عضواً غير تنفيذي، على أن يسري التعيين ابتداءً من تاريخ قرار التوصية الصادر في 10 ديسمبر2019م ، ويأتي هذا التعيين وفقاً للائحة عمل لجنة المراجعة. (مرفق السيرة الذاتية) 9. التصويت على صرف مبلغ ( (1,485,500مكافآت لأعضاء مجلس الادارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م. 10. التصويت على توصية مجلس الإدارة بعدم توزيع أرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2019م. 11. التصويت على الأعمال والعقود التي ستتم بين الشركة وعضو مجلس الإدارة السيد/ بريان نورمان ديكي، والتي لعضو مجلس الإدارة مصلحة مباشرة فيها. وهي عبارة عن اتفاقية خدمات استشارية بقيمة إجمالية 502,500 ريال سعودي. (مرفق) 12. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020م، وتحديد تاريخ الاستحقاق والصرف وفقاً للضوابط والإجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات. 13. التصويت على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة الحادية والسبعين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقاً للشروط الواردة في الضوابط والاجراءات التنظيمية الصادرة تنفيذاً لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين الكرام المسجلين في خدمات تداولاتي، التصويت عن بعد على بنود جدول أعمال الجمعية ابتداءاً من الساعة العاشرة صباح يوم (الأحد) 08/10/1441 هـ الموافق 31/05/2020م وحتى انتهاء لجنة الفرز من فرز الأصوات.علماً بأن التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي:
www.tadawulaty.com.sa. |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات. |
| طريقة التواصل | نود أن نلفت انتباه السادة المساهمين إلى أنه سيكون هناك بث مباشر لأجتماع الجمعية، حيث سيتمكن المساهمون من طرح أسئلتهم على أعضاء مجلس الإدارة ومراجع حسابات الشركة خلال البث المباشر.ونرحب كذلك بأسئلة واستفسارات المساهمين الكرام خلال ساعات الدوام الرسمي حتى الساعة السادسة مساء يوم عقد الجمعية، الاربعاء 3 يونيو 2020م، الموافق 11 شوال 1441هـ، وعن طريق التواصل مع إدارة علاقات المستثمرين بإحدى الوسائل التالية:
من خلال البريد الالكتروني: (investors@lazurde.com) أو الاتصال على الهاتف هاتف: 1119 265 11 966+ تحويلة 304 فاكس: 6060 265 11 966+ |
| معلومات اضافية | جميع البيانات المتعلقة ببنود الجمعية أعلاه متاحة لدى إدارة علاقات المساهمين بمقر الإدارة العامة للشركة، والموقع الإلكتروني للشركة للاطلاع عليها. |
| الملفات الملحقة | |
تعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}