| بند | توضيح |
|---|---|
| مقدمة | يسر مجلس ادارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) دعوة السادة المساهمين لحضور اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) عن طريق وسائل التقنية الحديثة باستخدام منظومة تداولاتي بناءً على تعميم هيئة السوق المالية القاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بُعد وتعليق عقدها حضورياً حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره، فقد تقرر عقد اجتماع الجمعية العامة العادية بمشيئة الله في تمام الساعة 18:30 السادسة والنصف من مساء يوم الأثنين 9/10/1441هـ الموافق 1/6/2020م في المركز الرئيسي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام والمبين بالرابط الاتي: https://goo.gl/maps/CuDq7WikeidQvPX2A |
| مدينة و مكان انعقاد الجمعية العامة | المركز الرئيسي للشركة الكائن بالمنطقة الصناعية الأولى بمدينة الدمام |
| رابط بمقر الاجتماع | https://goo.gl/maps/CuDq7WikeidQvPX2A |
| تاريخ انعقاد الجمعية العامة | 1441-10-09 الموافق 2020-06-01 |
| وقت انعقاد الجمعية العامة | 18:30 |
| حق الحضور | المساهمين المقيدين في سجل مساهمي المصدر لدى مركز الايداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق اجتماع الجمعية العامة وبحسب الانظمة واللوائح. |
| النصاب اللازم لانعقاد الجمعية | يكون اجتماع الجمعية العامة العادية صحيحاً إذا حضرة مساهمون يمثلون ربع رأس المال على الأقل. وإذا لم يتوفر النصاب اللازم لعقد هذا الاجتماع، سيتم عقد الاجتماع الثاني بعد ساعة من انتهاء المدة المحددة لانعقاد الاجتماع الأول، ويكون الاجتماع الثاني صحيحاً أياً كان عدد الأسهم الممثلة فيه. |
| جدول أعمال الجمعية | 1. التصويت على تقرير مراجع حسابات الشركة عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م.
2. التصويت على تقرير مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 3. التصويت على القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 31/12/2019م. 4. التصويت على تعيين مراجع الحسابات للشركة من بين المرشحين من قبل لجنة المراجعة، وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوي من العام المالي 2020م والربع الأول من العام المالي 2021م وتحديد أتعابه. 5. التصويت على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة وشركة علاء عزمي عبد الهادي وخليفة عبد الله الحواس للاستشارات الهندسية والتي لعضو مجلس الإدارة عبد اللطيف عزمي عبد اللطيف عبد الهادي مصلحة غير مباشرة فيها بدون شروط تفضيلية وهي عبارة عن خدمات استشارية لمشروعات الشركة بمبلغ 4,906,223 ريال سعودي للسنة المنتهية في 31/12/ 2019. (مرفق). 6. التصويت على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019 م. 7. التصويت على صرف مبلغ إجمالي قدره (2,012,000) ريال سعودي مكافأة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2019م. 8. التصويت على عدم توزيع أرباح على المساهمين عن الربع الأخير من العام المالي 2019م والاكتفاء بالأرباح الموزعة عن الفترة من 1/1/2019 الى 30/9/2019 بمبلغ ريال للسهم الواحد التي تم توزيعها في 17/3/2020 والتي تعادل ما وزعتها الشركة في اعوام سابقة. 9. التصويت على تفويض الجمعية العامة للمجلس بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2020. |
| نموذج التوكيل |  |
| التصويت الالكتروني | سيكون بإمكان المساهمين المسجلين في خدمات تداولاتي التصويت عن بعد على بنود الجمعية ابتداء من الساعة العاشرة صباح يوم الخميس 5/10/1441هـ الموافق 28/05/2020م وينتهي التصويت عند انتهاء الجمعية، وسيكون التسجيل والتصويت في خدمات تداولاتي متاحاً ومجاناً لجميع المساهمين باستخدام الرابط التالي: www.tadawulaty.com.sa |
| احقية تسجيل الحضور والتصويت | احقية تسجيل الحضور لاجتماع الجمعية تنتهي وقت انعقاد اجتماع الجمعية. كما ان احقية التصويت على بنود الجمعية للحاضرين تنتهي عند انتهاء لجنة الفرز من فرز الاصوات |
| طريقة التواصل | كما نود ان نلفت عناية السادة المساهمين الى انه سيتم استقبال أسئلة واستفسارات المساهمين الكرام المتعلقة ببنود الجمعية والإجابة عليها عن طريق البريد الإلكتروني: shareholder@bci.com.sa من صباح يوم الخميس 5/10/1441هـ الموافق 28/05/2020م وحتى انتهاء الجمعية.
وسيتم أيضاُ الإجابة عن جميع الأسئلة والاستفسارات خلال انعقاد الجمعية على هاتف: 0138217202 من الساعة 18:30 السادسة والنصف مساء وحتى انتهاء الجمعية. |
| معلومات اضافية | تود شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي) إحاطتكم بأن نموذج التوكيل غير متاح حيث تؤكد الشركة على تعميم هيئة السوق المالية الصدار بتاريخ 16 مارس 2020 والقاضي بالاكتفاء بعقد جمعيات الشركات المساهمة المدرجة عبر وسائل التقنية الحديثة عن بعد وتعليق عقدها حضوريا حتى إشعار آخر، وذلك حرصاً على سلامة المتعاملين في السوق المالية وضمن دعم الجهود والاجراءات الوقائية والاحترازية من قبل الجهات الصحية المختصة وذات العلاقة للتصدي لفيروس كورونا الجديد (COVID 19) ، وامتداداً للجهود المتواصلة التي تبذلها كافة الجهات الحكومية في المملكة العربية السعودية في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة لمنع انتشاره. |
| الملفات الملحقة | |
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}